주주총회소집결의 2023-06-21 11:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621900125
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [주주총회 안건] 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(소수주주제안) - 제1-1호 의안 : 사내이사 이승언 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 이종영 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이성창 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 이재홍 선임의 건 2. 제2호 의안 : 감사 선임의 건(소수주주제안) - 감사 김경남 선임의 건 3. 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2023-05-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-05-19 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승언 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 전]주식회사 승앤승 회장 전]바른에셋(유)대표/회장 현]보정피제이티 주식회사 대표 현]승승대부캐피탈 회장 현]민주평화통일자문위원 현]미래국정포럼 3기회장 |
| 이종영 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 전] 일동제약 대전지점장 및 특구영업팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성창 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 전] 조세전문위원, 김&장 전] 조세전문위원, 법무법인 태평양 전] 이사,UBS은행 서울지점 Senior 전] 세무 Specialist, 엑센쳐, 미국 전] 회계사,Seiler&Company,미국 전] 회계사, Arthur Anderson LLP | - |
| 이재홍 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 전]딜로이트안진회계법인 감사 현]이촌회계법인 부지점대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 감경남 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전]법무법인 시공 전]법무법인 대륙아주 현]법무법인 시헌 대표번호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621900125
