정기주주총회결과 2023-03-27 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900963
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,888 | - 매출액 | 8,662 | |
| - 부채총계 | 12,492 | - 영업이익 | -4,325 | ||
| - 자본금 | 2,801 | - 당기순이익 | -6,205 | ||
| - 자본총계 | 13,396 | *주당순이익(원) | -1,107 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사2(박지용,김영준) 재선임 - 감사 전영수 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제32기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박지용 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김영준 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호의안 : 감사 전영수 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호의안 : 정관 변경의 건(사업확장에 따른 사업의 목적추가 등) -> 원안대로 승인 5. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-22 참고서류 2023-02-28 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | [17.03~ 현재]애니젠(주) 사내이사 [03.09~ 현재]광주과학기술원교수 [01.09~03.08]The Scripps Research Institute 박사후 연구원 [96.09~01.08]Taxas A&M University(미국), 이학박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1973-02 | 3 | 재선임 | [17.03~현재]애니젠(주) 사내이사 [10.02∼현재]광주과학기술원 교수 [07~09]Research Institue of Molecular Pathology Vienna, Austria, 박사후 연구원 [08~06] Univ. of California, Riverside, USA, 박사후 연구원 [97~04] University of California, Riverside(미국), 이학박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영수 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [2021 ~ 현재] 광주과학기술원 항바이러스연구센터 센터장 [2018 ~ 2019] Dartmouth Medical School 방문교수 [2016 ~ 2022] 광주과학기술원 세포로지스틱스연구센터 센터장 [2009 ~ 현재] 광주과학기술원 생명과학부 교수 [2008 ~ 2009] 서울대학교 생명과학부 교수 [2007 ~ 2008] University of California, Berkeley 박사후연구원 [2001 ~ 2007] Dartmouth College 박사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 | 사업확장을 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 기타 위에 부대되는 사업 | 7. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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