주주총회소집결의 2023-02-22 13:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900249
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박지용 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김영준 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 정관 변경의 건 (사업확장에 따른 사업의 목적추가 등) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제23기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | [17.03~ 현재]애니젠(주) 사내이사 [03.09~ 현재]광주과학기술원교수 [01.09~03.08]The Scripps Research Institute 박사후 연구원 [96.09~01.08]Taxas A&M University(미국), 이학박사 |
| 김영준 | 1973-02 | 3 | 재선임 | [17.03~현재]애니젠(주) 사내이사 [10.02∼현재]광주과학기술원 교수 [07~09]Research Institue of Molecular Pathology Vienna, Austria, 박사후 연구원 [08~06] Univ. of California, Riverside, USA, 박사후 연구원 [97~04] University of California, Riverside(미국), 이학박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영수 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | [2021 ~ 현재] 광주과학기술원 항바이러스연구센터 센터장 [2018 ~ 2019] Dartmouth Medical School 방문교수 [2016 ~ 2022] 광주과학기술원 세포로지스틱스연구센터 센터장 [2009 ~ 현재] 광주과학기술원 생명과학부 교수 [2008 ~ 2009] 서울대학교 생명과학부 교수 [2007 ~ 2008] University of California, Berkeley 박사후연구원 [2001 ~ 2007] Dartmouth College 박사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 | 사업확장을 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 기타 위에 부대되는 사업 | 7. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900249
