정기주주총회결과 2024-03-26 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900986
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,942 | - 매출액 | 83,478 | |
| - 부채총계 | 17,415 | - 영업이익 | -904 | ||
| - 자본금 | 26,506 | - 당기순이익 | 4,871 | ||
| - 자본총계 | 186,527 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,100 | - 매출액 | 96,523 | |
| - 부채총계 | 108,258 | - 영업이익 | -9,737 | ||
| - 자본금 | 26,506 | - 당기순이익 | -3,582 | ||
| - 자본총계 | 147,842 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 전태연 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 고인영 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 이상철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 이병규 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태연 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜알테오젠 부사장(CAO) Univ. of Wisconsin 생화학박사 및 Post-Doc Indiana University 로스쿨 J.D. Indiana University 의과대학 연구교수 (주)다래전략사업화센터 미국특허변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고인영 | 1956-04 | 3 | 재선임 | (現) ㈜알테오젠 사외이사 강원대 의생명공학과 교수 춘천바이오산업진흥원 원장 유한양행 중앙연구소 이사 캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사 서울대 자연대 미생물학과 학사 | - |
| 이상철 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | (現) 생화학분자생물학회 정회원 생화학분자생물학회(KSBMB) 부회장 한국연구재단(NRF) 국책연구본부장 한국생명공학연구원 연구정책부장 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 연세대 생화학 이학박사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병규 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 상근 | (現) ㈜알테오젠 상근감사 하나은행 (기업금융지점장) 고려대 경영학 석사 |
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