주주총회소집결의 2024-03-11 18:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901293
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 전태연 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 고인영 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이상철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이병규 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태연 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | (現) (주)알테오젠 부사장(CAO) Univ. of Wisconsin-Madison 생화학박사(Ph.D.) 및 Post-Doc. Indiana University 의과대학 연구교수 Indiana University 로스쿨 J.D. 미국특허변호사 (주)다래전략사업화센터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고인영 | 1956-04 | 3 | 재선임 | (現) 알테오젠 사외이사 강원대 의생명공학과 교수 춘천바이오산업진흥원 원장 유한양행 중앙연구소 이사 캐나다, 캘거리대학교 분자면역학 박사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상철 | 1957-07 | - | 신규선임 | 생화학분자생물학회(KSBMB) 부회장 한국연구재단(NRF) 국책연구본부장 한국생명공학연구원 연구정책부장 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 연세대 생화학 이학박사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병규 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (現) (주)알테오젠 상근감사 하나은행 (기업금융지점장) 고려대 경영학 석사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901293
