[기재정정]주주총회소집결의 2024-04-15 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415900353
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-18 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 : 미정(추후 확정) | 보고사항 : 감사보고 부의안건 -제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이재용] 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 장호준] 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 조호성] 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이시원] -제 2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 권진만] -제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [후보자 이시원] |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3. 의안 주요내용 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고 부의안건 -제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 이재용] 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 장호준] 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 조호성] 제1-4호 의안 : 사외이사 선임의 건[후보자 이시원] -제 2호 의안 : 분리선출에 따라 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건[후보자 권진만] -제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [후보자 이시원] | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-03-18 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜알피 대표이사 현:㈜세인트팜 부회장 전:㈜오피콤 영업이사 전:㈜엔지켐생명과학 부사장 전:㈜에이비프로바이오 부회장 |
| 장호준 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜케이알팜 대표이사 현:켐코리아 대표 전:코오롱제약 근무 |
| 조효성 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜세인트팜 대표이사 현:㈜그레이스팜 대표이사 전:㈜대웅제약 근무 전:㈜한국에자이 근무 전:㈜에코스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시원 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜휴렉 이사 전:㈜대구농협중앙회 근무 전:㈜아이에프씨 이사 | - |
| 권진만 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 현:㈜도원인베스트먼트 대표이사 현:한국공인회계사 전:안건회계법인 감사본부 전:KTB Network 투자본부장 전:위업인베스트먼트 대표이사 전:도원회계법인 감사2본부 전무이사 전:주택도시보증공사 감사위원장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권진만 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현:㈜도원인베스트먼트 대표이사 현:한국공인회계사 전:안건회계법인 감사본부 전:KTB Network 투자본부장 전:위업인베스트먼트 대표이사 전:도원회계법인 감사2본부 전무이사 전:주택도시보증공사 감사위원장 |
| 이시원 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현:㈜휴렉 이사 전:㈜대구농협중앙회 근무 전:㈜아이에프씨 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240415900353
