[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-27 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901124
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 안원환](재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 권형석](재선임) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석](재선임) - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 안원환](재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 권형석](재선임) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석](재선임) - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. | - 부의안건 제1호 의안 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제19기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023년 03월 27일 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 139 ㈜에이비프로바이오 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : (보고사항으로 변경) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 안원환](재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건[후보자 권형석](재선임) - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건[후보자 권형석](재선임) - 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조 6항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제19기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다. -제19기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2023년 03월 27일 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안원환 | 1977-02 | 3년 | 재선임 | 현:㈜에이비프로바이오 총괄사장 전:교보증권 기업금융팀 전:삼일회계법인 공인회계사 |
| 권형석 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 현:㈜에이비프로바이오 이사 전:삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전:㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전:㈜에스마크 경영지원본부 부장 전:3노드디지탈그룹유한공사 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형석 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현:㈜에이비프로바이오 이사 전:삼원테크㈜ 기획관리팀 이사 전:㈜넥스트바이오홀딩 경영기획팀 부장 전:㈜에스마크 경영지원본부 부장 전:3노드디지탈그룹유한공사 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -반도체 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 -디스플레이 장비, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 -반도체 모듈, 디스플레이 모듈 제조, 판매, 서비스업 -자동화 설비, 동 부분품의 제조, 판매, 임대, 서비스업 -전자 제품, 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 자동화 제어 관련 제조, 판매, 서비스업 - 이차전지용 기계설비 제조, 판매, 서비스업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901124
