주주총회소집결의 2023-03-10 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901257
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지 R&D 센터 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김민수 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 신병철 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 신병철 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민수 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | - (주)마니커에프앤지 영업본부 외식사업부장 - (주)마니커에프앤지 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신병철 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장 - 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장 - 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장 - 김·장 법률사무소 전문위원 | - ICTK홀딩스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신병철 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코스닥 상장심사 과장/상장제도 과장 - 코스닥 매매제도 팀장/상장심사팀장/코스닥총괄팀장 - 유가증권시장 조사마케팅, 상장부 부서장 - 김·장 법률사무소 전문위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901257
