주주총회소집결의 2024-02-28 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800637
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 위례성대로 138, 1층(방이동 제이이스빌딩) 스페이스138 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제36기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호: 후보자 최용준 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호: 후보자 고영일 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용준 | 1972-03 | 3 | 재선임 | - 광운대학교 법학과 학사 - 前 동아건설산업㈜ 구조조정본부 - 前 (주)태광이엔씨(브로던) CFO - 前 씨싸이트㈜ CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영일 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | - 건국대 경영학 학사 - 서울대 경영학 석사 - 건국대 경영학 박사(수료) - 前 우리회계법인 대표이사 - 前 아주저축은행 사외이사 - 前 하나은행 사외이사 - 2006년~現 우리회계법인 Senior Partner | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영일 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건국대 경영학 학사 - 서울대 경영학 석사 - 건국대 경영학 박사(수료) - 前 우리회계법인 대표이사 - 前 아주저축은행 사외이사 - 前 하나은행 사외이사 - 2006년~現 우리회계법인 Senior Partner |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800637
