주주총회소집결의 2023-02-15 11:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800186
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 위례성대로 138, 1층(방이동 제이이스빌딩) 더갤러리 138 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제35기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 홍종훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원 주영섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종훈 | 1983-10 | 3 | 재선임 | UNIVERSITY OF ILLINOIS(2009) 삼성SDI 미국법인 근무 GUESS HANDBAG(2011.10~2013.06) ㈜제이에스코퍼레이션 (부사장)(2011.06~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영섭 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 기계공학 학사 한국과학원 생산공학 석사 펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 (2000.10~2004.09) (주)현대오토넷 대표이사 사장 (2006.02~2008.10) 중소기업청 청장 (2016.01~2017.07) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215800186
