주주총회소집결의 2024-03-14 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901162
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲, 매헌기념관 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 등의 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 박광세 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년도 20억원 한도 유지) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년도 1억원 한도 유지) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광세 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | '2002 서울대학교 경영학과 졸업 '18.03~19.03두나무㈜ CBO '19.04~23.06람다256㈜ 부사장 '23.07~ 현재 ㈜해빛팩토리 부사장 | ㈜해빛팩토리 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 29. 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 30. 블록체인 개발 및 관련 사업 | 조문 정리 | |
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