정기주주총회결과 2023-03-30 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902342
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,438 | - 매출액 | 5,805 | |
| - 부채총계 | 8,568 | - 영업이익 | 84 | ||
| - 자본금 | 5,743 | - 당기순이익 | 13,693 | ||
| - 자본총계 | 64,870 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,852 | - 매출액 | 30,234 | |
| - 부채총계 | 10,941 | - 영업이익 | -2,430 | ||
| - 자본금 | 5,743 | - 당기순이익 | 6,239 | ||
| - 자본총계 | 83,910 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 - 민용재 사내이사 선임(재선임) - 민석기 사내이사 선임(재선임) - 김연준 사내이사 선임(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안: 김연준 사내이사 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 現(주)원유니버스 대표이사 現(주)와이제이엠게임즈 대표이사 現(주)액션스퀘어 등기이사 |
| 민석기 | 1947-03 | 3 | 재선임 | 現(주)와이제이엠게임즈 사내이사 現(주)액션스퀘어 등기이사 |
| 김연준 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 現(주)액션스퀘어 대표이사 |
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