주주총회소집결의 2023-03-15 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900992
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로27, 4층 창조룸-II | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 민용재 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 민석기 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안: 김연준 사내이사 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민용재 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 現(주)원유니버스 대표이사 現(주)와이제이엠게임즈 대표이사 現(주)액션스퀘어 등기이사 |
| 민석기 | 1947-03 | 3 | 재선임 | 現(주)와이제이엠게임즈 사내이사 現(주)액션스퀘어 등기이사 |
| 김연준 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 現(주)액션스퀘어 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900992
