정기주주총회결과 2024-04-08 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408900658
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 359,837 | - 매출액 | 289,827 | |
| - 부채총계 | 33,012 | - 영업이익 | 18,002 | ||
| - 자본금 | 3,108 | - 당기순이익 | 25,651 | ||
| - 자본총계 | 326,825 | *주당순이익(원) | 4,254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 515,522 | - 매출액 | 447,399 | |
| - 부채총계 | 45,929 | - 영업이익 | 35,316 | ||
| - 자본금 | 3,108 | - 당기순이익 | 41,921 | ||
| - 자본총계 | 469,593 | *주당순이익(원) | 7,073 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 696 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,196,763,072 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.13 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임: 4명 1) 사외이사 선우희연 재선임 2) 사내이사 김대영 재선임 3) 사내이사 최철규 재선임 4) 사외이사 김광수 신규선임 - 감사위원회 위원 선임: 2명 1) 감사위원회 위원 선우희연 재선임(분리선출) 2) 감사위원회 위원 김광수 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 상법 제449조의2에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원 동의요건이 충족되어 2024년 03월 22일 연결 및 별도재무제표(현금배당 주당 696원)를 이사회에서 승인하였습니다. 제1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 재선임의 건 (3년) → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년) 제2-2호의안 : 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년) 제2-3호의안 : 김광수 사외이사 신규선임의 건 (3년) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원 김광수 신규선임의 건 (3년) → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) → 원안대로 승인 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-08 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-28 사업보고서(일반법인) 2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-22 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 2009.02 ~ 현재 : (주)슈피겐코리아 대표이사 |
| 최철규 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 2009.02 ~ 현재 : (주)슈피겐코리아 경영지원 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 2018.09 ~ 현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수 | 해당없음 |
| 김광수 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 2014.11 ~ 2022.06 : 신화회계법인 2022.07 ~ 현재 : 서우회계법인 상무 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.09 ~ 현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수 |
| 김광수 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.11 ~ 2022.06 : 신화회계법인 2022.07 ~ 현재 : 서우회계법인 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업 26. 운동용품 제조 및 판매업 | 제상품 판매 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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