[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-22 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901028
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-22 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 696원) ○제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 선우희연 사외이사 재선임의 건 (3년) 제2-2호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (후보 미정/3년) ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년) 제3-2호 의안: 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년) ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ○제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 | <보고사항> 1. 제15기 연결 및 별도 재무제표 보고 (현금배당 : 주당 696원) 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 재선임의 건 (3년) ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년) 제2-2호 의안: 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년) 제2-3호 의안: 김광수 사외이사 신규선임의 건 (3년) ○제3호 의안: 감사위원회 위원 김광수 신규선임의 건(3년) ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ○제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | 2024-03-22 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 안건인 제15기 재무제표 및 현금배당 승인의 건과 관련하여, 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표 및 현금배당을 승인받고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | - 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조 6항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원 동의요건이 충족되어 연결 및 별도재무제표(현금배당 주당 696원)를 이사회에서 승인하였습니다. |
| 사외이사선임 세부내역 | 미기재 | 김광수 후보자 선임 세부내역 기재 (하단 공시 본문 참고) |
| 감사위원선임 세부내역 | 미기재 | 김광수 후보자 선임 세부내역 기재 (하단 공시 본문 참고) |
| 사업목적 변경 세부내역 | 미기재 | 25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업 26. 운동용품 제조 및 판매업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 제15기 연결 및 별도 재무제표 보고 (현금배당 : 주당 696원) 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 재선임의 건 (3년) ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년) 제2-2호 의안: 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년) 제2-3호 의안: 김광수 사외이사 신규선임의 건 (3년) ○제3호 의안: 감사위원회 위원 김광수 신규선임의 건 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ○제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조 6항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원 동의요건이 충족되어 연결 및 별도재무제표(현금배당 주당 696원)를 이사회에서 승인하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 2009.02~현재 : (주)슈피겐코리아 대표이사 |
| 최철규 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 2009.02~현재 : (주)슈피겐코리아 경영지원 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 2003.09~2009.12 : 삼일회계법인 (감사, 세무본부) 2018.09~현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수 | 해당없음 |
| 김광수 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 1999.11~2014.10 : 삼일회계법인 (회계감사 등) 2022.07~현재 : 서우회계법인 (세무자문 등) | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선우희연 | 1980-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003.09~2009.12 : 삼일회계법인 (감사, 세무본부) 2018.09~현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수 |
| 김광수 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999.11~2014.10 : 삼일회계법인 (회계감사 등) 2022.07~현재 : 서우회계법인 (세무자문 등) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 차량용 액세서리 제조 및 도소매업 26. 운동용품 제조 및 판매업 | 제상품 판매 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322901028
