주주총회소집결의 2024-03-13 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902164
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 185-44, 2층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1)제27기(2023 사업연도) 영업보고 2)제27기(2023 사업연도) 감사보고 3)제27기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호 의안 : 제27기(2023.01.01.~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사선임의 건 사외이사 류제만 신규선임의 건 3)제3호 의안 : 자본 감소(감자)결의의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 6)제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류제만 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 학력 1981.02 충북고 졸업 1988.02 충남대 경제학 경력 1988.03~2017.12 코스닥시장본부 코넥스 시장부 2020.03~2022.03 사단법인 코넥스협회 상근부회장 2021.09~(현재) 시큐레터(주) 사외이사 2022.03~(현재) 사단법인 코넥스협회 전문위원 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902164
