정기주주총회결과 2023-03-30 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801915
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,149,529 | - 매출액 | 755,648 | |
| - 부채총계 | 181,758 | - 영업이익 | 87,880 | ||
| - 자본금 | 3,556 | - 당기순이익 | 116,689 | ||
| - 자본총계 | 967,771 | *주당순이익(원) | 3,755 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 636,802 | - 매출액 | 46,281 | |
| - 부채총계 | 57,676 | - 영업이익 | 36,404 | ||
| - 자본금 | 3,556 | - 당기순이익 | 39,998 | ||
| - 자본총계 | 579,126 | *주당순이익(원) | 1,287 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,862,708,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제46기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 제46기 현금배당 결정의건 ▶ 1주당 800원 결정 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-30 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자신 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홀딩스(주) 회장 |
| 구본학 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홈시스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 1997~2017 한영회계법인 근무 2017~현재 삼덕회계법인 근무 | 지엠비코리아(주)사외이사(2019.3~현재) |
| 김대열 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 2012~현재 삼성중공업 고문변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~2017 한영회계법인 근무 2017~현재 삼덕회계법인 근무 |
| 김대열 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~현재 삼성중공업 고문 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801915
