주주총회소집결의 2023-03-15 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801056
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠2공장 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제46기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 제46기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 현금배당은 정기주주총회시 안건으로 결정 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자신 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홀딩스(주)회장 |
| 구본학 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홈시스(주)대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 1997~2017 한영회계법인 근무 2017~현재 삼덕회계법인 근무 | - |
| 김대열 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 2012~현재 삼성중공업 고문 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997~2017 한영회계법인 근무 2017~현재 삼덕회계법인 근무 |
| 김대열 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~현재 삼성중공업 고문 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315801056
