정기주주총회결과 2023-03-29 11:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900311
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,561 | - 매출액 | 116,776 | |
| - 부채총계 | 61,086 | - 영업이익 | 9,841 | ||
| - 자본금 | 5,328 | - 당기순이익 | 6,448 | ||
| - 자본총계 | 62,475 | *주당순이익(원) | 605 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,977 | - 매출액 | 116,776 | |
| - 부채총계 | 83,658 | - 영업이익 | 9,730 | ||
| - 자본금 | 5,328 | - 당기순이익 | 6,292 | ||
| - 자본총계 | 62,319 | *주당순이익(원) | 590 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상무이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 비상무이사 송창석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 : 사외이사 조성익 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성태 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | (주)윈스틸 영업이사 (주)윈하이텍 CSO |
| 송창석 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | (주)윈스틸 부사장 이스트베이(주)이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성익 | 1953-02 | 2 | 신규선임 | 증권예탁결제원 사장 Sh 서울 주택도시공사 사외이사 | Sh 서울 주택도시공사 사외이사 |
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