주주총회소집결의 2023-03-14 11:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900272
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 송창석 선임 의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조성익 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성태 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | (주)윈스틸 영업이사 (주)윈하이텍 CSO |
| 송창석 | 1977-08 | 2 | 신규선임 | (주)윈스틸 부사장 이스트베이(주)이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성익 | 1953-02 | 2 | 신규선임 | - 증권예탁결제원 사장 - Sh 서울 주택도시공사 사외이사 | Sh 서울 주택도시공사 사외이사 |
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