정기주주총회결과 2024-03-26 13:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900428
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,117 | - 매출액 | 35,387 | |
| - 부채총계 | 71,598 | - 영업이익 | 5,163 | ||
| - 자본금 | 7,067 | - 당기순이익 | 4,217 | ||
| - 자본총계 | 69,518 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,996 | - 매출액 | 47,101 | |
| - 부채총계 | 77,325 | - 영업이익 | 4,264 | ||
| - 자본금 | 7,067 | - 당기순이익 | 4,782 | ||
| - 자본총계 | 108,670 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,026,915,855 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 사외이사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최현철) -원안대로 가결 나. 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이정현) -원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결(30억원) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결(0.5억) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현철 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 지란지교소프트 재경팀장 현) 케이사인 경영지원부 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정현 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 숭실대 컴퓨터공학과 학사 한국정보보호학회 논문지 편집위원/이사 삼성전자 첨단기술아카데미 객원교수 숭실대학교 사이버보안연구센터 센터장 한국인터넷진흥원 ISMS/PIMS 인증위원 한국은행 전산정보국 자문교수 현 숭실대 소프트웨어학부 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900428
