주주총회소집결의 2024-02-28 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228900598
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 25, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 현금 배당의 건(주당15원) 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 가.제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최현철) 나.제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이정현) 4.제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현철 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 경상대 회계학과 학사 ㈜지란지교소프트 재경팀장 현 ㈜케이사인 경영지원본부 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정현 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 숭실대 컴퓨터공학과 학사 한국정보보호학회 논문지 편집위원/이사 삼성전자 첨단기술아카데미 객원교수 숭실대학교 사이버보안연구센터 센터장 한국인터넷진흥원 ISMS/PIMS 인증위원 한국은행 전산정보국 자문교수 현 숭실대 소프트웨어학부 교수 | - |
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