의결권대리행사권유참고서류 2023-10-06 09:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231006000031
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 10 월 06 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)케이사인 주 소: 서울시 강남구 선릉로577 조선내화빌딩 5층 전화번호: 02-564-0182 |
| 작 성 자: | 성 명: 장윤재 부서 및 직위: 경영지원팀 전화번호: 070-7090-7990 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)케이사인 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 10월 06일 | 라. 주주총회일 | 2023년 10월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 10월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이사인 | 보통주 | 1,832,556 | 2.59 | 본인 | 자기주식 합병 단수주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최승락 | 본인 | 보통주 | 17,395,025 | 24.61 | 최대주주 | - |
| 구자동 | 임원 | 보통주 | 3,103,414 | 4.39 | 임원 | - |
| 어성율 | 임원 | 보통주 | 1,637,879 | 2.32 | 임원 | - |
| 계 | - | 22,136,318 | 31.32 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장윤재 | 기명식보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 홍설아 | 기명식보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 06일 | 2023년 10월 13일 | 2023년 10월 22일 | 2023년 10월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 09월 19일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 10월 13일 09시 ~ 2023년 10월 22일 17시 (기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)케이사인 | www.ksign.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수주소 : 서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 5층 경영지원팀 - 접수 기간 : 2023년 10월 22일(일) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 10월 23일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 5층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 10월 13일 09시 ~ 2023년 10월 22일 17시 (기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | A. 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 B. 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①본 회사는 본점을 서울특별시내에 둔다. | 제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①본 회사는 본점을 경기도 과천시내에 둔다. | 사옥 건축 및 이전에 따른 본점소재지 변경(예정) |
제45조(감사의 선임) 중략 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다. | 제45조(감사의 선임) 중략 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영 |
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