주주총회소집결의 2023-03-02 14:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900350
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로577, 5F 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 1.제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 2.제2호의안 : 현금 배당의 건(주당30원) 3.제3호의안 : 이사 선임의 건 가.제 3-1호 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 최승락) 나.제 3-2호 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 구자동) 다.제 3-3호 : 사내이사 재선임의 건(후보 : 어성율) 4.제4호의안 : 상근감사 선임의 건(후보:서원석) 5.제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6.제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승락 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 충남대 전산 학과 학사 충남대 컴퓨터과학과 석사 ㈜지란지교소프트 이사/연구소장 ㈜케이사인 연구소장 ㈜케이사인 대표이사 |
| 구자동 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 아주대 컴퓨터공학과 학사 아주대 컴퓨터공학과 석사 고려대 정보보호과 박사수료 삼성전자 네트웍크연구소 주임연구원 한국정보보호진흥원평가기준팀 연구원현 ㈜케이사인 부사장 |
| 어성율 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 아주대 컴퓨터 공학과 학사 아주대 프로그래밍언어과 석사 대우정보연구소 연구원 ㈜케이사인 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원석 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ㈜삼신 인터크루 공동대표 ㈜한서 엔터프라이즈 대표 (주)셀파 총괄 사업본부장 서울시 농수산물 유통경매법인 가락시장 동화청과㈜ 부사장 (주)센소니아 경영전략 고문 현 ㈜위즈베이스 IT경영전략 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900350
