정기주주총회결과 2023-03-28 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901368
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,831 | - 매출액 | 70,657 | |
| - 부채총계 | 107,405 | - 영업이익 | 8,896 | ||
| - 자본금 | 4,014 | - 당기순이익 | 10,420 | ||
| - 자본총계 | 86,426 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,545 | - 매출액 | 97,252 | |
| - 부채총계 | 117,619 | - 영업이익 | 10,482 | ||
| - 자본금 | 4,014 | - 당기순이익 | 11,896 | ||
| - 자본총계 | 92,926 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,547,729,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인 재선임,감사1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 : 40원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박철범 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 이대진 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철범 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 한양대학교 중어중문학 학사 에이치케이트레이딩 대표이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사 (現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대진 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교대학원 경영학 박사 우리은행 인도,중동지역본부 법인장 우리금융경제연구소 연구위원(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 각호와 관련된 부동산임대업 | 12. 부동산 임대업 및 전대업 | 사업 범위 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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