주주총회소집결의 2023-03-13 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900706
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 116-23 흥국에프엔비 음성공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 박철범 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 상근감사 이대진 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철범 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 한양대학교 중어중문학 학사 에이치케이트레이딩 대표이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사 (現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대진 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교대학원 경영학 박사 우리은행 인도,중동지역본부 법인장 우리금융경제연구소 연구위원(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 각호와 관련된 부동산임대업 | 12. 부동산 임대업 및 전대업 | 사업 범위 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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