정기주주총회결과 2023-09-26 15:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926900335
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,931 | - 매출액 | 32,268 | |
| - 부채총계 | 3,462 | - 영업이익 | 5,117 | ||
| - 자본금 | 4,554 | - 당기순이익 | 5,314 | ||
| - 자본총계 | 70,469 | *주당순이익(원) | 584 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,008 | - 매출액 | 33,247 | |
| - 부채총계 | 3,317 | - 영업이익 | 5,159 | ||
| - 자본금 | 4,554 | - 당기순이익 | 5,214 | ||
| - 자본총계 | 70,691 | *주당순이익(원) | 576 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 910,732,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: (2022.07.01~2023.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용: 보통주 1주당 100원 현금배당) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 조종민(재선임) 2-2호의안: 사내이사 박미경(재선임) 2-3호의안: 사외이사 김승욱(재선임) 2-4호의안: 사외이사 정종화(재선임) → 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-09-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-09-18 사업보고서(일반법인) 2023-09-18 감사보고서 제출 2023-09-11 참고서류 2023-09-11 주주총회소집공고 2023-09-04 현금ㆍ현물배당 결정 2023-09-04 주주총회소집결의 2023-06-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-06-16 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종민 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 현)포시에스 대표이사 회장 전)한국엠제이엘(주) 근무 전)산동KPMG컨설팅 근무 |
| 박미경 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 현)포시에스 대표이사 현)한국여성벤처협회 명예회장 전)한국전자문서협회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승욱 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 현)(사)한국우정기술협회 협회장 전)엠에이피한터인건축사무소 일반건축부분 사장 전)(주)지에셋 대표이사 전)랜디벨 상무이사 전)(주)쌍용건설 근무 | - |
| 정종화 | 1979-06 | 3년 | 재선임 | 현)법무법인(유) 화우 파트너 변호사 현) 한국국제조세협회 이사 | - |
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