주주총회소집공고 2024-03-13 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000408
| 2024 년 3 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 디바이스이엔지 | |
| 대 표 이 사 : | 최 봉 진, 방 인 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 음봉면 음봉로 169 | |
| (전 화) 041-629-5200 | ||
| (홈페이지)http://deviceeng.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 성 진 |
| (전 화) 041-629-5227 | ||
| (제22기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 365조 및 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 09:00
2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2023년01월01일～2023년12월31일) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 100원 현금배당)
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(별지참조)
제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(별지참조)
4. 배당내역 : 보통주 1주당 100원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
7. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간
- 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
8. 주주총회 참석시 준비물
· 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장
· 대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항
상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주전까지 금융감독원(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.
10. 기타안내사항
· 참석 주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 03월 13일
주식회사 디바이스이엔지
대표이사 최 봉 진 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김보성 (출석률: 100%) | 가철순 (출석률: 100%) | 이수원 (출석률: 100%) | 신동국 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2023-01-18 | [의안] 임직원 성과급 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2023-02-13 | [보고] 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건 [의안] 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2023-02-23 | [의안] 전자투표제도 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2023-02-23 | 보고]감사보고/영업보고/내부회계관리제도의 운영실태보고 [의안] 정기주주총회 소집결의 1. 제21기 재무제표및이익잉여금처분계산서 승인의건(배당210원) 2. 사내이사 선임의 건 2-1호 사내이사 최봉진 선임의 건 2-2호 사내이사 이성진 선임의 건 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보성 선임의 건 3-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동국 선임의 건 4. 이사보수한도액 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2023-03-03 | 보고]감사보고/영업보고/내부회계관리제도의 운영실태보고 [의안] 정기주주총회 소집결의 1. 제21기 재무제표및이익잉여금처분계산서 승인의건(배당210원) 2. 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 최봉진 선임의 건 2-2호 사내이사 이성진 선임의 건 2-3호 사외이사 김보성 선임의 건 2-4호 사외이사 신동국 선임의 건 3. 사외이사인 감사위원 선임의 건 3-1호 감사위원 김보성 선임의 건 3-2호 감사위원 신동국 선임의 건 4. 이사보수한도액 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2023-03-29 | [의안] 대표이사 선임의 건(최봉진 각자대표) | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 7 | 2023-03-29 | [의안] 등기임원 개별보수한도액 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 8 | 2023-05-17 | [의안] 타법인담보제공의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 9 | 2023-08-08 | [의안] 신규시설투자의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 10 | 2023-08-22 | [의안] 시설자금차입의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 11 | 2023-11-08 | [의안] 타법인담보제공 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 12 | 2023-12-27 | [의안] 임직원 생산장려금 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
※ 의안변경으로 주주총회소집결의를 2번 개최하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 김보성(위원장) 가철순 신동국 | 2023.05.03 2023.07.31 2023.10.31 | [심의]제22기 1분기 재무제표 심의 [심의]제22기 반기 재무제표 심의 [심의]제22기 3분기 재무제표 심의 | - - - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 4,000,000,000 | 24,000,000 | 8,000,000 | - |
※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총6명의 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) OLED 디스플레이산업
OLED(Organic Light Emitting Diode)는 유기소재로 이루어진 유기박막에 전계를 가하여 전기에너지를 빛으로 바꾸어주는 소자로서 이를 이용하여 디스플레이를 구현합니다. 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 자체발광 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 디자인적인 부분까지 응용이 가능합니다.
OLED는 매우 가볍고 에너지 측면에서 효율적이며, 탁월한 색상과 높은 명암비로 넓은 시야각에서 완벽한 이미지를 제공하는 기술과 디자인 측면에서 큰 장점을 가지고 있어, 스마트폰과 OLED TV 제품은 물론 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니지 영역까지 확장을 하고 있습니다. OLED 디스플레이는 응용제품에 적용된 기술로 분류하면 White OLED 방식과 RBG OLED방식으로 구분 할 수 있습니다. 접거나 휘는 것이 가능한 Flexible 형태의 IT 기기는 휴대성, 공간 활용성 등을 높여 소비자에게 편의성을 제공할 것으로 기대되며, 이러한 차세대 IT 기기가 개발되기 위해서는 전/후방 산업의 부품들도 Flexible한 형태로 생산되는 기술이 필요하게 됩니다.
(2) 반도체 산업
반도체 산업은 1948년 트랜지스터의 발명으로 시작되어 10년 단위로 산업의 패러다임이 크게 변화되어 왔습니다. 2000년대에 이르러 반도체 제조기술은 nm단위의 공정이 진행되었으며, 한국이 메모리분야에 절대 강자가 되는 시기이기도 하였습니다.
2008년 이후 글로벌 경기침체의 영향으로 소비의 둔화에 따른 경기의 둔화로 큰 위기를 겪게 되었지만 이때의 구조조정에 의해서 Intel(미국), Qualcomm(미국)은 System LSI분야에서 삼성전자(한국), SK하이닉스(한국), Micron(미국)는 메모리 분야에서 TSMC(대만), UMC(대만), Global Foundry(미국)는 파운드리 분야에서 시장 과점체제를 형성하게 되었습니다. 현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이서로의 영역에 대한 도전을 가속화하고 있습니다.
반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있으며 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다.기존 메모리 반도체 기술 고도화에는 배선의 크기를 줄여 chip을 소형화하고 웨이퍼 당 chip의 개수를 늘려 생산성을 높일 수 있고, EUV 등 미세화 기술발전에 의해서 기존 시장의 대체재와 새로운 시장의 형성 가능성이 공존할 것으로 예상하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 메모리 반도체 및 OLED 패널 제조공정 중 핵심 공정 중 하나인 세정공정에 적용 가능한 핵심고유 기술인 오염제어기술을 기반으로 Rigid와 Flexible OLED 디스플레이와 메모리, 파운드리 등 반도체용 제조공정에 사용되는 오염제거장비를 개발하여 공급하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
① OLED 디스플레이분야
OLED 유기 발광층을 형성하는 공정은 크게 증착방식을 이용한 FM(Fine Metal) MASK 방식과 white OLED + color filter 방식, 용액 인쇄방식인 InkJet 프린팅방식, 레이저 인쇄방식 등 4가지 방식을 적용할 수 있습니다. 현재 OLED 디스플레이 패널을 생산하고 있는 방식은 스마트폰 등 모바일, IT 제품에는 FM MASK 증착방식을 적용하고 있습니다.
당사의 주요제품도 습식공정을 적용하여 FM MASK에 부착된 유기/무기 오염물을 제거하는 방식을 적용하고 있고, MASK에 영향을 적게주면서 효과적으로 오염물을 제거하고 있으며, 최근에는 대면적 8G용 공정개발을 완료하였고, 기존대비 전력기술과 세정약액을 절감하는 기술을 확보하였습니다.
② 반도체 분야
웨이퍼를 보관하고 이송할 수 있는 특수한 용기인 FOUP은 반도체 제조 시 반드시 필요한 품목으로 반도체용 웨이퍼는 물리적 충격과 화학적 오염에서 손상되기 쉽기 때문에 반도체 제조과정에서 FOUP은 웨이퍼를 외부 충격으로부터 보호하고 외부의 오염물질로부터 오염되지 않도록 극도의 청결한 상태를 유지해야 합니다. 당사 장비는 공정 전/후의 2차 오염원의 유입을 방지하고, 세정 시 DIW와 기능성 약품을 채용할 수 있기 때문에 여러 가지 오염원을 완벽히 제거할 수 있습니다.
반도체 웨이퍼에서 감광막(Photoresist)을 고온의 약액(SPM)만으로 제거하는 매엽식 Hot-SPM 공정은 고성능 반도체 제조에 필요한 핵심 공정으로 부상하고 있으며 디바이스의 3D화가 진행됨에 따라 적용 공정 확대가 예상되며 향후 매엽식 세정장비의 주요 공정이 될 가능성이 높은 상황으로 당사에서는 관련 핵심 공정을 개발중이며 주요 고객사와 협업을 통해 시장에 진출할 예정입니다.
(2) 시장점유율
반도체, 디스플레이 생산과 관련한 주요 공정에서 사용하는 오염제어장비와 오염제거 이후 광학계를 이용하여 제품의 상태를 정밀 분석 판정하는 특수 검사 장비 그리고, 중요부품사업까지 진출하여 최근 분야를 확대하고 있습니다.
반도체, 디스플레이 장비 산업 특성상 일부 고객에 따라 수주 상황이 긴박하게 전개되는 상황과 더불어 최근 수주 정보가 고객의 중요 영업 비밀을 노출할 위험성을 내포할 수 있어 시장점유율을 산출하기는 어려운 상황입니다.
(3) 시장의 특성
(가) OLED 디스플레이산업
OLED 구동방식의 Flexible디스플레이는 유기 발광층에 전류가 흐르면 스스로 빛을 내는 자체발광 디스플레이로 크게 분류하면 PI기판, TFT Back Plane, 유기 발광층, 봉지층으로 구성됩니다. Flexible디스플레이 생산공정은 PI기판, TFT back Plane, 유기 발광층 및 봉지층을 형성한 후 Carrier Glass를 제거하는 순서로 진행되며, Flexible디스플레이는 PI기판, 봉지층 형성 공정에서 Rigid디스플레이와 차별화된 생산기술이 필요합니다. OLED 구동방식의 유기 발광층은 수분에 취약하여 수분의 침투를 막아주는 봉지층 형성이 필요하며 Flexible 디스플레이에는 유연성을 확보하면서 수분 침투방지 성능을 향상시킨 박막봉지기술(Thin Film Encapsulation) 기술이 사용됩니다. 국내 디스플레이 기업들은 Captive Market을 바탕으로 타 고객사에 공급하는 Flexible 디스플레이를 생산하고 있습니다. 국내 기업들은 모두 생산 라인을 증설 할 계획을 갖고 있고 향후 부품, 소재, 장비, 공정기술 등이 확보될 경우 현재의 생산라인에서 Rollable과 Foldable단계의 Flexible디스플레이도 생산 가능합니다. 중국의 디스플레이 기업들의 Flexible디스플레이 생산공장 건설에 공격적인 투자가 예정인 것으로 보이며 BOE, CSOT, TIANMA, VISIONOX 등의 기업들이 적극적인 Flexible 공장 증설을 추진하고 있습니다. 일본 기업들은 Flexible디스플레이 양산경험은 적으나 이를 위한 원천기술 확보 측면에서 강점이 있고 소형 디스플레이에서 경쟁력을 보유하고 있어서 양산 체계를 확보할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.
(나) 반도체 산업
메모리 반도체는 생산성 향상을 위해 미세 공정기술이 개발되고 있으며 미세화 한계는 3~1nm로 예상하고 있고 추가적인 미세화 공정기술을 개발하는데 과다비용이 투입될 것으로 보임에 따라 새로운 방식의 메모리 반도체에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2020년 전후부터 DRAM 대비 대용량 구현이 가능한 STT-RAM, NAND 대비 연산속도가 빠르고 고집적화가 가능한 PRAM에 대한 시장의 개발 요구가 높아질 것으로 예상하고 있습니다. DRAM 영역에서 차세대 기술인 STT-MRAM의 회로구성이 시스템 반도체와 유사하여 Intel, TSMC 등이 메모리 시장에 진입 할 것으로 예상하며 차세대 메모리 기술은 기존 메모리 전문기업과 비메모리 전문기업 간의 차별성이 낮아지는 계기가 될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 자율주행 자동차가 도로 위를 달리게 될 것이고, 자율주행차는 한대 당 하루 4,000GB의 데이터를 생성하게 될 것으로 예측되며, 1인당 하루 데이터생산량이 약 1.5GB로 추정하면 자율주행차 1대는 2,600명이 쏟아내는 데이터를 생성하는 것으로 계산하면 앞으로 자율주행 자동차시장이 개화할 경우 이를 처리하기 위한 고속 프로세싱과 메모리, 스토리지의 수요가폭발적으로 늘어나게 될 것으로 예측하고 메모리에 대한 연구개발과 투자를 확대하고 있습니다. 또한, 데이터 생산량이 계속 증가하고 있어 이를 처리하고 저장하기 위한 데이터 센터의 추가 건설도 당분간 두 자리수 증가세를 보일 것으로 예상하고 있 습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 당사는 오염제어기술을 기반으로 반도체 보관용기와 OLED용 FM MASK세정장비 사업을 영위하고 있습니다.
근래 IT산업에는 EHS(환경과 건강)에 대한 경영이 확대되면서 인체에 유해한 약품의 사용이 점진적으로 제한되고 있습니다. 이러한 니치마켓의 특징과 환경규제가 확대되면서 당사의 혁신적인 세정약액절감 노하우를 기반으로 시장 확대가 예상됩니다.
(5) 조직도
연구개발조직 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제22기(2023년 01월 01일～2023년 12월 31일)재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(이익배당(안) : 보통주 1주당 100원 현금배당)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항" 의 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준( K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1) 연결 재무제표
연결 재무상태표 |
제 22 기 2023.12.31 현재 |
| 제 21 기 2022.12.31 현재 |
주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 108,293,354,674 | 117,850,640,781 |
현금및현금성자산 | 5,141,550,006 | 16,628,792,294 |
매출채권 및 기타유동채권 | 4,240,623,490 | 5,912,170,602 |
기타유동금융자산 | 87,000,000,000 | 80,088,941,068 |
기타유동자산 | 993,497,362 | 414,939,372 |
재고자산 | 10,917,683,816 | 14,805,797,445 |
비유동자산 | 74,310,629,058 | 50,495,864,983 |
매출채권및기타채권 | 10,618,729,668 | 12,492,073,315 |
기타금융자산 | 12,219,933,544 | 16,753,558,378 |
파생상품자산 | 55,021,898 | |
기타비유동자산 | 12,743,333 | 20,863,333 |
유형자산 | 47,417,537,511 | 17,462,062,111 |
무형자산 | 3,329,654,225 | 3,522,048,453 |
이연법인세자산 | 712,030,777 | 190,237,495 |
자산총계 | 182,603,983,732 | 168,346,505,764 |
부채 | ||
유동부채 | 33,977,967,392 | 15,267,783,991 |
매입채무 및 기타채무 | 4,386,945,452 | 6,570,706,058 |
기타유동금융부채 | 8,531,555 | 30,274,629 |
기타유동부채 | 5,659,478,283 | 5,429,527,483 |
| 유동성신주인수권부사채 | 10,408,651,861 | |
| 유동성전환사채 | 10,408,651,861 | |
기타충당부채 | 2,169,477,819 | 3,082,955,834 |
당기법인세부채 | 936,230,561 | 154,319,987 |
비유동부채 | 10,121,621,754 | 18,652,681,417 |
매입채무및기타채무 | 119,284,496 | 149,106,551 |
기타비유동금융부채 | 2,337,258 | 13,096,914 |
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | |
신주인수권부사채 | 9,245,238,976 | |
전환사채 | 9,245,238,976 | |
부채총계 | 44,099,589,146 | 33,920,465,408 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 138,504,394,586 | 134,426,040,356 |
자본금 | 3,518,304,500 | 3,518,304,500 |
자본잉여금 | 20,280,347,024 | 20,280,347,024 |
자본조정 | (4,036,011,238) | (2,454,080,058) |
기타포괄손익누계액 | 3,419,343,347 | 2,934,423,514 |
이익잉여금(결손금) | 115,322,410,953 | 110,147,045,376 |
비지배지분 | ||
자본총계 | 138,504,394,586 | 134,426,040,356 |
자본과부채총계 | 182,603,983,732 | 168,346,505,764 |
연결 포괄손익계산서 |
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 57,152,091,930 | 72,739,749,682 |
매출원가 | 45,088,333,289 | 54,821,702,823 |
매출총이익 | 12,063,758,641 | 17,918,046,859 |
판매비와관리비 | 7,754,554,310 | 4,594,963,894 |
영업이익 | 4,309,204,331 | 13,323,082,965 |
기타영업외수익 | 69,026,983 | 193,771,163 |
기타영업외비용 | 31,902,844 | 33,496,611 |
금융수익 | 6,581,912,143 | 3,816,575,393 |
금융원가 | 2,737,207,812 | 3,758,015,262 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 8,191,032,801 | 13,541,917,648 |
법인세비용 | 993,839,195 | 2,742,105,057 |
당기순이익(손실) | 7,197,193,606 | 10,799,812,591 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업 소유주지분 | 7,197,193,606 | 10,799,812,591 |
비지배지분 | ||
기타포괄손익 | (94,512,276) | (1,253,292,761) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가(손)익 | 613,822,574 | (1,549,044,285) |
확정급여제도의 재측정요소 | (733,458,366) | (100,780,926) |
법인세 효과 | 25,123,516 | 396,532,450 |
당기총포괄손익 | 7,102,681,330 | 9,546,519,830 |
총 포괄손익의 귀속 | ||
지배기업 소유주지분 | 7,102,681,330 | 9,546,519,830 |
비지배지분 | ||
주당이익 | ||
기본주당이익 (단위 : 원) | 1,058 | 1,560 |
희석주당이익 (단위 : 원) | 1,058 | 1,514 |
연결 자본변동표 |
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업 (단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 | |||
2022.01.01 (기초자본) | 3,518,304,500 | 20,280,347,024 | (1,071,596,008) | 4,109,107,153 | 102,552,795,607 | 129,388,958,276 | 129,388,958,276 | |
연결당기순이익(손실) | 10,799,812,591 | 10,799,812,591 | 10,799,812,591 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익 | (1,209,403,066) | (1,209,403,066) | (1,209,403,066) | |||||
확정급여제도의 재측정요소 | (78,609,122) | (78,609,122) | (78,609,122) | |||||
| 유형자산평가(손)익 | 34,719,427 | 34,719,427 | 34,719,427 | |||||
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 자기주식 거래로 인한 증감 | (1,367,127,550) | (1,367,127,550) | (1,367,127,550) | |||||
| 종속기업 유상증자 | (15,356,500) | (15,356,500) | (15,356,500) | |||||
| 현금배당 | (3,126,953,700) | (3,126,953,700) | (3,126,953,700) | |||||
2022.12.31 (기말자본) | 3,518,304,500 | 20,280,347,024 | (2,454,080,058) | 2,934,423,514 | 110,147,045,376 | 134,426,040,356 | 134,426,040,356 | |
2023.01.01 (기초자본) | 3,518,304,500 | 20,280,347,024 | (2,454,080,058) | 2,934,423,514 | 110,147,045,376 | 134,426,040,356 | 134,426,040,356 | |
연결당기순이익(손실) | 7,197,193,606 | 7,197,193,606 | 7,197,193,606 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익 | 484,919,833 | 484,919,833 | 484,919,833 | |||||
확정급여제도의 재측정요소 | (579,432,109) | (579,432,109) | (579,432,109) | |||||
| 소유주와의 거래 | ||||||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (1,581,931,180) | (1,581,931,180) | (1,581,931,180) | |||||
현금배당 | (1,442,395,920) | (1,442,395,920) | (1,442,395,920) | |||||
2023.12.31 (기말자본) | 3,518,304,500 | 20,280,347,024 | (4,036,011,238) | 3,419,343,347 | 115,322,410,953 | 138,504,394,586 | 138,504,394,586 | |
연결 현금흐름표 |
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
주식회사 디바이스이엔지와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 11,969,570,057 | (435,052,398) |
당기순이익(손실) | 7,197,193,606 | 10,799,812,591 |
당기순이익조정을 위한 가감 | 1,510,256,447 | 2,720,465,702 |
퇴직급여 | 542,295,473 | 528,345,469 |
감가상각비 | 758,887,220 | 761,203,976 |
대손상각비 | 2,314,530,087 | (2,176,567,000) |
무형자산상각비 | 265,334,136 | 275,563,091 |
재고자산평가손실(환입) | 10,556,976 | 36,026,442 |
당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (2,858,826,830) | (265,364,603) |
당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 278,421,182 | 679,767,771 |
| 파생상품평가이익 | (51,774,254) | (274,634,151) |
| 파생상품평가손실 | 1,348,007,298 | 1,937,854,016 |
당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | (10,538,694) | (1,092,181) |
판매보증충당부채전입액 | 28,160,511 | 188,443,746 |
이자수익 | (2,981,744,955) | (1,704,006,945) |
외화환산이익 | (217,977,038) | (995,836,367) |
금융비용 | 1,078,669,425 | 1,023,103,871 |
외화환산손실 | 29,555,011 | 75,689,430 |
유형자산처분이익 | (17,138,296) | (69,246,983) |
유형자산처분손실 | 9,000 | |
무형자산처분이익 | (40,897,937) | |
법인세비용 | 993,839,195 | 2,742,105,057 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 465,229,597 | (12,705,670,288) |
매출채권 및 기타채권의 감소(증가) | 1,137,901,619 | 2,645,201,735 |
기타유동자산의 감소(증가) | (570,437,990) | 2,174,867,409 |
재고자산의 감소(증가) | 3,877,556,653 | 7,669,555,396 |
매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소) | (2,515,000,129) | (7,899,688,706) |
기타충당부채의 증가(감소) | (941,638,526) | (851,811,817) |
기타유동부채의 증가(감소) | 228,022,270 | (15,618,940,597) |
| 기타비유동금융부채의 증가(감소) | 40,117,927 | |
기타비유동부채의 증가(감소) | 11,777,910 | (32,479,625) |
퇴직금의 지급 | (438,261,230) | (379,515,600) |
퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (324,690,980) | (438,319,220) |
관세환급금의 감소(증가) | (14,657,190) | |
이자의 수취 | 3,227,740,725 | 1,194,865,739 |
이자의 지급 | (1,531,085) | (4,063,372) |
법인세납부 | (429,319,233) | (2,440,462,770) |
투자활동현금흐름 | (30,382,727,375) | (78,814,998,723) |
상각후원가측정 금융자산의 감소 | 370,041,937,496 | 115,600,000,000 |
기타포괄손익-공정가치측증금융자산의 처분 | 3,531,628,316 | 18,972,084 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 4,922,497,178 | 760,084,190 |
임차보증금의 감소 | 205,885,244 | 854,704,779 |
유형자산의 처분 | 123,789,854 | 120,909,090 |
무형자산의 처분 | 187,272,727 | |
상각후원가측정 금융자산의 취득 | (377,041,937,496) | (180,400,000,000) |
기타포괄손익-공정가치측증금융자산의 취득 | (693,226,600) | (2,665,583,190) |
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (446,367,705) | (5,703,255,374) |
임차보증금의 증가 | (170,786,654) | (748,620,000) |
유형자산의 취득 | (30,783,207,100) | (5,982,273,555) |
무형자산의 취득 | (72,939,908) | (857,209,474) |
재무활동현금흐름 | 6,916,122,748 | (4,582,789,905) |
| 장기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | |
정부보조금의 지출 | (807) | |
리스부채의 상환 | (59,550,152) | (73,351,348) |
자기주식의 취득 | (1,581,931,180) | (1,367,127,550) |
| 주식할인발행차금 | (15,356,500) | |
배당금지급 | (1,442,395,920) | (3,126,953,700) |
현금및현금성자산의증가(감소) | (11,497,034,570) | (83,832,841,026) |
기초현금및현금성자산 | 16,628,792,294 | 100,391,037,938 |
외화표시현금의환율변동효과 | 9,792,282 | 70,595,382 |
기말현금및현금성자산 | 5,141,550,006 | 16,628,792,294 |
-연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
재무상태표 |
제 22 기말 2023.12.31 현재 |
| 제 21 기말 2022.12.31 현재 |
주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원) |
제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 107,472,728,016 | 117,356,823,120 |
현금및현금성자산 | 4,321,741,349 | 16,135,590,575 |
매출채권 및 기타유동채권 | 4,240,529,320 | 5,912,145,799 |
기타유동금융자산 | 87,000,000,000 | 80,088,941,068 |
기타유동자산 | 992,773,531 | 414,348,233 |
재고자산 | 10,917,683,816 | 14,805,797,445 |
비유동자산 | 74,910,014,023 | 51,098,690,060 |
매출채권및기타채권 | 10,618,729,668 | 12,492,073,315 |
기타금융자산 | 7,855,197,870 | 12,356,383,455 |
파생상품자산_비유동 | 55,021,898 | |
종속기업에 대한 투자자산 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
기타비유동자산 | 12,743,333 | 20,863,333 |
유형자산 | 47,381,658,150 | 17,462,062,111 |
무형자산 | 3,329,654,225 | 3,522,048,453 |
이연법인세자산 | 712,030,777 | 190,237,495 |
자산총계 | 182,382,742,039 | 168,455,513,180 |
부채 | ||
유동부채 | 33,958,652,432 | 15,267,012,521 |
매입채무 및 기타채무 | 4,369,449,142 | 6,569,601,718 |
기타유동금융부채 | 8,531,555 | 30,274,629 |
기타유동부채 | 5,657,454,093 | 5,429,431,823 |
기타충당부채 | 2,169,477,819 | 3,082,955,834 |
| 신주인수권부사채 | 10,408,651,861 | |
| 전환사채 | 10,408,651,861 | |
미지급법인세 | 936,436,101 | 154,748,517 |
비유동부채 | 10,119,284,496 | 18,639,584,503 |
매입채무및기타채무 | 119,284,496 | 149,106,551 |
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | |
신주인수권부사채 | 9,245,238,976 | |
전환사채 | 9,245,238,976 | |
부채총계 | 44,077,936,928 | 33,906,597,024 |
자본 | ||
자본금 | 3,518,304,500 | 3,518,304,500 |
자본잉여금 | 20,280,347,024 | 20,280,347,024 |
기타자본조정 | (4,020,654,738) | (2,438,723,558) |
기타포괄손익누계액 | 3,419,343,347 | 2,934,423,514 |
이익잉여금(결손금) | 115,107,464,978 | 110,254,564,676 |
자본총계 | 138,304,805,111 | 134,548,916,156 |
자본과부채총계 | 182,382,742,039 | 168,455,513,180 |
포괄손익계산서 |
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원) |
제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 57,152,091,930 | 72,739,749,682 |
매출원가 | 45,088,333,289 | 54,821,702,823 |
매출총이익 | 12,063,758,641 | 17,918,046,859 |
판매비와관리비 | 7,624,253,199 | 4,564,886,944 |
영업이익 | 4,439,505,442 | 13,353,159,915 |
기타영업외수익 | 69,026,942 | 197,771,163 |
기타영업외비용 | 31,902,819 | 33,496,611 |
금융수익 | 6,052,941,608 | 3,764,313,844 |
금융원가 | 2,661,003,647 | 3,470,185,837 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 7,868,567,526 | 13,811,562,474 |
법인세비용 | 993,839,195 | 2,742,105,057 |
당기순이익(손실) | 6,874,728,331 | 11,069,457,417 |
기타포괄손익 | (94,512,276) | (1,253,292,761) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 613,822,574 | (1,549,044,285) |
확정급여제도의 재측정요소 | (733,458,366) | (100,780,926) |
법인세 효과 | 25,123,516 | 396,532,450 |
당기총포괄손익 | 6,780,216,055 | 9,816,164,656 |
주당이익 | ||
기본주당이익 (단위 : 원) | 1,010 | 1,599 |
희석주당이익 (단위 : 원) | 1,010 | 1,549 |
자본변동표 |
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2022.01.01 (기초자본) | 3,518,304,500 | 20,280,347,024 | (1,071,596,008) | 4,109,107,153 | 102,390,670,081 | 129,226,832,750 |
당기순이익(손실) | 11,069,457,417 | 11,069,457,417 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익 | (1,209,403,066) | (1,209,403,066) | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | (78,609,122) | (78,609,122) | ||||
| 유형자산평가손익 | 34,719,427 | 34,719,427 | ||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (1,367,127,550) | (1,367,127,550) | ||||
현금배당 | (3,126,953,700) | (3,126,953,700) | ||||
2022.12.31 (기말자본) | 3,518,304,500 | 20,280,347,024 | (2,438,723,558) | 2,934,423,514 | 110,254,564,676 | 134,548,916,156 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 3,518,304,500 | 20,280,347,024 | (2,438,723,558) | 2,934,423,514 | 110,254,564,676 | 134,548,916,156 |
당기순이익(손실) | 6,874,728,331 | 6,874,728,331 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가(손)익 | 484,919,833 | 484,919,833 | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | (579,432,109) | (579,432,109) | ||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (1,581,931,180) | (1,581,931,180) | ||||
현금배당 | (1,442,395,920) | (1,442,395,920) | ||||
2023.12.31 (기말자본) | 3,518,304,500 | 20,280,347,024 | (4,020,654,738) | 3,419,343,347 | 115,107,464,978 | 138,304,805,111 |
현금흐름표 |
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
주식회사 디바이스이엔지 (단위 : 원) |
제 22 기 | 제 21 기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | 12,073,793,394 | (423,818,595) |
1. 영업에서 창출된 현금 | 9,278,461,286 | 828,324,215 |
(1)당기순이익(손실) | 6,874,728,331 | 11,069,457,417 |
(2)당기순이익조정을 위한 가감 | 1,956,691,166 | 2,498,704,984 |
퇴직급여 | 542,295,473 | 528,345,469 |
감가상각비 | 752,555,569 | 761,203,976 |
대손상각비 | 2,314,530,087 | (2,176,567,000) |
무형자산상각비 | 265,334,136 | 275,563,091 |
재고자산평가손실(환입) | 10,556,976 | 36,026,442 |
당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (2,342,020,627) | (229,154,439) |
당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 202,217,017 | 391,938,346 |
파생상품평가이익 | (41,014,598) | (247,613,138) |
파생상품평가손실 | 1,348,007,298 | 1,937,854,016 |
당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | (10,538,694) | (1,092,181) |
충당부채전입액 | 28,160,511 | 188,443,746 |
이자수익 | (2,980,340,279) | (1,687,387,060) |
외화환산이익 | (217,977,038) | (995,836,367) |
이자비용 | 1,078,669,425 | 1,009,321,516 |
외화환산손실 | 29,555,011 | 75,689,430 |
유형자산처분이익 | (17,138,296) | (69,246,983) |
유형자산처분손실 | 9,000 | |
무형자산처분이익 | (40,897,937) | |
법인세비용 | 993,839,195 | 2,742,105,057 |
(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 447,041,789 | (12,739,838,186) |
매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가) | 1,137,901,619 | 2,645,201,735 |
기타유동자산의 감소(증가) | (570,305,298) | 2,174,843,338 |
재고자산의 감소(증가) | 3,877,556,653 | 7,669,555,396 |
매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소) | (2,533,320,629) | (7,893,714,606) |
기타충당부채의 증가(감소) | (941,638,526) | (851,811,817) |
기타유동부채의 증가(감소) | 228,022,270 | (15,618,940,597) |
기타비유동부채의 증가(감소) | 11,777,910 | (32,479,625) |
퇴직급의 지급 | (438,261,230) | (379,515,600) |
퇴직연금운용자산의 증가(감소) | (324,690,980) | (438,319,220) |
관세환급금의 감소(증가) | (14,657,190) | |
2. 이자의 수취 | 3,226,405,416 | 1,192,053,012 |
3. 이자의 지급 | (1,531,085) | (4,063,372) |
4. 법인세납부 | (429,542,223) | (2,440,132,450) |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | (30,813,557,650) | (78,733,864,539) |
대여금의 감소 | 1,000,000,000 | |
상각후원가측정 금융자산 감소 | 370,041,937,496 | 115,600,000,000 |
기타포괄손익-공정가치측증금융자산의 처분 | 3,531,628,316 | 18,972,084 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 4,265,640,051 | 760,084,190 |
임차보증금의 감소 | 205,885,244 | 794,704,779 |
유형자산의 처분 | 123,789,854 | 120,909,090 |
무형자산의 처분 | 187,272,727 | |
상각후원가측정 금융자산 취득 | (377,041,937,496) | (180,400,000,000) |
기타포괄손익-공정가치측증금융자산의 취득 | (693,226,600) | (2,665,583,190) |
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (262,551,865) | (3,562,121,190) |
종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (3,000,000,000) | |
임차보증금의 증가 | (170,786,654) | (748,620,000) |
유형자산의 취득 | (30,740,996,088) | (5,982,273,555) |
무형자산의 취득 | (72,939,908) | (857,209,474) |
Ⅲ.재무활동현금흐름 | 6,916,122,748 | (4,567,433,405) |
| 장기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | |
| 정부보조금의 지출 | (807) | |
| 리스부채의 상환 | (59,550,152) | (73,351,348) |
| 자기주식의 취득 | (1,581,931,180) | (1,367,127,550) |
| 배당금지급 | (1,442,395,920) | (3,126,953,700) |
Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) | (11,823,641,508) | (83,725,116,539) |
Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 16,135,590,575 | 99,790,111,732 |
Ⅵ.외화표시현금의 환율변동효과 | 9,792,282 | 70,595,382 |
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 4,321,741,349 | 16,135,590,575 |
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 | |
| 주식회사 디바이스이엔지 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2024년 3월 28일 | 처분확정일: 2023년 3월 29일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 114,019,287 | 109,310,627 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 107,723,991 | 98,319,779 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (579,432) | (78,609) | ||
| 당기순이익 | 6,874,728 | 11,069,457 | ||
| II. 이익잉여금이입액 | ||||
| III. 이익잉여금처분액 | 746,146 | 1,586,636 | ||
| 이익준비금적립 | 67,831 | 144,240 | ||
| 현금배당 (주당배당금(률) - 당기 : 100원(20%) - 전기 : 210원(42%) | 678,315 | 1,442,396 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 113,273,141 | 107,723,991 | ||
-별도재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
|---|---|---|
| 배당종류 | 현금배당 | 현금배당 |
| 주당배당금(원) | 100 | 210 |
| 배당총액(원) | 678,314,800 | 1,442,395,920 |
| 시가배당율(%) | 0.7 | 1.5 |
주1) 제22(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않았으며, 2024년 3월 28일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.
□ 주식매수선택권의 부여
제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사 정관 제10조에 의거하여 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자에게 부여함으로써, 미래성장가능성을 공유하며 중장기적으로 기업가치를 높일 수 있는 동력을 확보하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 방인호 | 등기임원 | 대표이사 | 보통주 | 15,000 |
| 이성진 | 등기임원 | 상무이사 | 보통주 | 30,000 |
| 김주태 | 미등기임원 | 전무이사 | 보통주 | 30,000 |
| 윤창로 | 미등기임원 | 전무이사 | 보통주 | 30,000 |
| 최기룡 | 미등기임원 | 전무이사 | 보통주 | 30,000 |
| 이상종 | 미등기임원 | 전무이사 | 보통주 | 30,000 |
| 고숭호 | 미등기임원 | 상무이사 | 보통주 | 15,000 |
| 이택엽 | 미등기임원 | 상무이사 | 보통주 | 30,000 |
| 총( 8 )명 | 총( 210,000 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행, 자사주교부, 차액보상 | 행사시 회사가 결정 |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 210,000주 | - |
| 행사가격 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균한 가격과 액면가액 중 높은 가격으로 결정) | - |
| 행사기간 | 주식매수선택권을 부여받은 자는 부여일로부터 2년이상 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있으며, 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 결의 일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다. | - |
| 기타 조건의 개요 | 위 내용에 포함되지 않은 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에서 정하는 바에 따른다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10억원 |
| 최고한도액 | 40억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.
2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 및 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
3) 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회일 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.deviceeng.co.kr)에 게재할 예정이니 참고 하시기 바랍니다.
▶ 전자투표에 관한 사항 가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 - 2024년 3월 18일 09시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000408
