주주총회소집결의 2023-02-23 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900415
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉로 169, 본사 A동 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제21기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 210원 현금배당) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보성 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동국 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉진 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사 |
| 이성진 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | (前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김보성 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | (前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사 | 메리필드글로벌 주식회사 감사 |
| 신동국 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | (前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現) 주식회사 포에스 대표이사 | 주식회사 포에스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보성 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사 |
| 신동국 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現) 주식회사 포에스 대표이사 |
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