정기주주총회결과 2023-03-31 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331903377
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,129 | - 매출액 | 12,738 | |
| - 부채총계 | 53,501 | - 영업이익 | 352 | ||
| - 자본금 | 11,263 | - 당기순이익 | -26,861 | ||
| - 자본총계 | 36,628 | *주당순이익(원) | -1,193 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,914 | - 매출액 | 27,802 | |
| - 부채총계 | 106,840 | - 영업이익 | -6,224 | ||
| - 자본금 | 11,263 | - 당기순이익 | -13,373 | ||
| - 자본총계 | 27,074 | *주당순이익(원) | -576 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1임, 비상근이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제 3-1호의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호의안 : 사내이사 김정현 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사 나종민 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재구 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜바이옴로직 대표이사 現 ㈜제노포커스 기술이사 前 ㈜제노포커스 대표이사 前 한국생명공학연구원 센터장 前 KAIST 겸임교수 |
| 김정현 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜제노포커스 이사 前 서울백병원 임상시험위원회 위원 前 삼양제넥스 책임연구원 前 인제대학교 연구소장/겸임교수 KAIST 생물공학과 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 에이치앤파워㈜ 부사장 前 태성회계법인 상무이사 |
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