주주총회소집결의 2023-03-16 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900767
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제 23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제 3-1호의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건 제 3-2호의안 : 사내이사 김정현 재선임의 건 제 4호 의안 : 감사 나종민 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제 3-2호의안 사내이사 김정현 재선임의 건은 임기만료 전에 사임 후 취임입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 당사 사정 또는 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 에 의거하여 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재구 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜바이옴로직 대표이사 現 ㈜제노포커스 기술이사 前 ㈜제노포커스 대표이사 前 한국생명공학연구원 센터장 前 KAIST 겸임교수 |
| 김정현 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜제노포커스 이사 前 서울백병원 임상시험위원회 위원 前 삼양제넥스 책임연구원 前 인제대학교 연구소장/겸임교수 KAIST 생물공학과 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 에이치앤파워㈜ 부사장 前 태성회계법인 상무이사 |
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