의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000741
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)디티앤씨 주 소: 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 전화번호: 031-321-2664 |
| 작 성 자: | 성 명: 조금호 부서 및 직위: IR팀 과장 전화번호: 031-329-3404 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)디티앤씨 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)디티앤씨 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박채규 | 최대주주 | 보통주 | 4,503,969 | 38.50 | 최대주주 | - |
| 박성호 | 친인척 | 보통주 | 62,330 | 0.53 | 주주 | - |
| 박초록 | 친인척 | 보통주 | 79,387 | 0.68 | 주주 | - |
| 정업준 | 등기임원 | 보통주 | 21,046 | 0.18 | 대표이사 | - |
| 남기혁 | 등기임원 | 보통주 | 3,783 | 0.03 | 대표이사 | - |
| 선덕성 | 계열회사 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.04 | 계열회사 임원 | - |
| 계 | - | 4,675,515 | 39.96 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤상 | 보통주 | 0 | 등기임원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주 전체(2023년 12월 31일 기준) |
원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | (시작일) 2024년 3월 19일 (종료일) 2024년 3월 28일 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권 온라인주총장 https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일 ∼ 2024년 3월 28일 - 기간중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 공동인증서 또는 전자거래 범용인증서, 카카오페이인증 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전 8시 30분 |
| 장 소 | 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일) 2024년 3월 19일 (종료일) 2024년 3월 28일 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시(17시) 까지만 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 각 국가의 규제 및 민간 표준을 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다. 시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다.
시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
디티앤씨 및 전기전자 기술서비스를 제공하는 종속회사는 전방 산업 기준으로 전자기기, 자동차전장, 기간산업에 사용되는 제품 및 부품에 대한 시험인증서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 물품에 대해 전자파(EMC) 규격, 전기안전(Safety) 규격, 전자파인체흡수율(SAR) 규격 및 통신(RF) 규격, 에너지 효율 등에 대한 시험 및 검증, 인증서비스 용역을 제공하고 있습니다.
바이오기술 서비스를 제공하는 종속회사에서는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등에 대한 임상시험, 비임상시험, 인허가 컨설팅을 제공하며, 금융 서비스를 제공하는 종속회사에서는 밴처캐피털 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
자세한 내용은 주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
<연결 재무제표>
연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디티앤씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 56,817,876,773 | 77,227,101,605 | ||
| 현금및현금성자산 | 18,288,087,166 | 35,794,383,323 | ||
| 단기금융상품 | 2,847,040,000 | 1,723,690,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 536,373,414 | 509,741,055 | ||
| 매출채권및기타채권 | 32,213,546,601 | 36,564,842,411 | ||
| 재고자산 | 1,098,839,765 | 923,044,158 | ||
| 기타유동금융자산 | 357,950,000 | 278,479,647 | ||
| 기타유동자산 | 1,269,091,642 | 1,417,668,677 | ||
| 당기법인세자산 | 206,948,185 | 15,252,334 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 162,251,748,659 | 150,005,864,147 | ||
| 장기금융상품 | 942,701,277 | 884,639,283 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 18,063,171,931 | 19,538,920,167 | ||
| 관계기업투자 | 393,237,759 | - | ||
| 유형자산 | 129,744,080,536 | 118,883,315,883 | ||
| 사용권자산 | 2,700,023,733 | 2,672,287,563 | ||
| 무형자산 | 2,202,825,041 | 2,898,589,805 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,352,117,228 | 1,350,406,007 | ||
| 기타비유동자산 | 157,468,925 | 52,757,712 | ||
| 이연법인세자산 | 6,696,122,229 | 3,724,947,727 | ||
| 자산총계 | 219,069,625,432 | 227,232,965,752 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 88,199,562,754 | 85,109,275,967 | ||
| 매입채무및기타채무 | 14,722,655,117 | 11,234,147,177 | ||
| 단기차입금 | 25,429,359,230 | 28,438,605,561 | ||
| 유동성장기부채 | 19,333,141,000 | 17,554,835,797 | ||
| 당기법인세부채 | 17,070,905 | 285,501,699 | ||
| 전환사채 | 4,510,270,566 | - | ||
| 신주인수권부사채 | - | 11,822,995,038 | ||
| 리스부채 | 1,392,885,326 | 1,046,601,351 | ||
| 기타유동금융부채 | 12,895,163,830 | 1,987,476,154 | ||
| 기타유동부채 | 9,899,016,780 | 12,739,113,190 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 23,186,465,895 | 11,652,013,926 | ||
| 장기차입금 | 19,149,503,635 | 9,147,129,013 | ||
| 비유동리스부채 | 986,374,848 | 1,238,583,687 | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,371,972,255 | 466,501,083 | ||
| 이연법인세부채 | 678,615,157 | 799,800,143 | ||
| 부채총계 | 111,386,028,649 | 96,761,289,893 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 85,617,986,047 | 101,047,743,091 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 5,849,010,500 | 5,849,010,500 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 75,530,768,978 | 76,825,959,187 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 35,177,667 | 202,284,590 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 4,203,028,902 | 18,170,488,814 | ||
| 비지배지분 | 22,065,610,736 | 29,423,932,768 | ||
| 자본총계 | 107,683,596,783 | 130,471,675,859 | ||
| 부채및자본총계 | 219,069,625,432 | 227,232,965,752 | ||
※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디티앤씨와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 95,378,441,656 | 110,535,011,703 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 79,965,176,591 | 74,846,021,585 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 15,413,265,065 | 35,688,990,118 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 36,097,272,259 | 31,145,938,024 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (20,684,007,194) | 4,543,052,094 | ||
| 금융수익 | 276,009,537 | 103,162,038 | ||
| 금융비용 | 4,152,633,506 | 3,272,638,414 | ||
| 지분법손익 | (696,560,152) | - | ||
| 기타수익 | 7,009,740,155 | 2,498,928,519 | ||
| 기타비용 | 9,543,007,757 | 891,054,845 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (27,790,458,917) | 2,981,449,392 | ||
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | (2,991,796,636) | 230,039,279 | ||
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (24,798,662,281) | 2,751,410,113 | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (165,505,522) | 165,026,703 | ||
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | (165,505,522) | 165,026,703 | ||
| Ⅹ. 총포괄이익(손실) | (24,964,167,803) | 2,916,436,816 | ||
| - 당기순이익(손실)의 귀속 : | ||||
| 지배기업소유주지분 | (13,967,459,912) | 1,412,784,778 | ||
| 비지배지분 | (10,831,202,369) | 1,338,625,335 | ||
| - 총포괄이익(손실)의 귀속: | ||||
| 지배기업소유주지분 | (14,134,566,835) | 1,574,920,597 | ||
| 비지배지분 | (10,829,600,968) | 1,341,516,219 | ||
| XI. 주당순손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (1,212) | 124 | ||
| 희석주당이익(손실) | (1,212) | 124 | ||
※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.
<별도 재무제표>
재 무 상 태 표 | |
| 제 24 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디티앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 20,865,520,352 | 32,415,467,419 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,093,403,439 | 9,559,773,158 | ||
| 단기금융상품 | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 13,660,822,489 | 20,163,734,648 | ||
| 기타유동금융자산 | 197,950,000 | 796,687,985 | ||
| 기타유동자산 | 504,608,514 | 487,261,298 | ||
| 당기법인세자산 | 8,735,910 | 8,010,330 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 114,449,150,294 | 109,650,767,814 | ||
| 장기금융상품 | 894,600,081 | 712,407,926 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 3,042,723,553 | 3,253,799,814 | ||
| 종속기업투자 및 관계기업투자 | 22,343,692,929 | 22,301,054,544 | ||
| 유형자산 | 61,863,091,137 | 59,378,156,853 | ||
| 사용권자산 | 1,549,179,214 | 1,227,897,667 | ||
| 투자부동산 | 17,911,205,729 | 18,359,757,781 | ||
| 무형자산 | 969,232,621 | 970,190,210 | ||
| 기타비유동금융자산 | 487,489,198 | 359,347,980 | ||
| 이연법인세자산 | 5,387,935,832 | 3,088,155,039 | ||
| 자 산 총 계 | 135,314,670,646 | 142,066,235,233 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 58,776,953,892 | 57,804,254,336 | ||
| 매입채무및기타채무 | 5,130,540,077 | 6,029,700,226 | ||
| 단기차입금 | 13,450,000,000 | 16,850,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 17,959,950,000 | 15,511,167,197 | ||
| 전환사채 | 4,510,270,566 | - | ||
| 신주인수권부사채 | - | 11,822,995,038 | ||
| 리스부채 | 591,092,032 | 332,097,036 | ||
| 기타유동금융부채 | 14,273,323,830 | 3,663,276,154 | ||
| 기타유동부채 | 2,861,777,387 | 3,595,018,685 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 7,021,508,183 | 5,322,947,147 | ||
| 장기차입금 | 4,961,740,000 | 4,291,340,000 | ||
| 리스비유동부채 | 596,372,730 | 478,607,147 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,463,395,453 | 553,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 65,798,462,075 | 63,127,201,483 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 5,849,010,500 | 5,849,010,500 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 59,862,877,924 | 59,371,418,668 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (220,200,000) | (220,200,000) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 4,024,520,147 | 13,938,804,582 | ||
| 자 본 총 계 | 69,516,208,571 | 78,939,033,750 | ||
| 부채와자본총계 | 135,314,670,646 | 142,066,235,233 | ||
※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.
포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디티앤씨 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 41,619,540,274 | 40,795,920,309 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 31,990,612,530 | 28,407,920,353 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 9,628,927,744 | 12,387,999,956 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 12,414,895,491 | 11,671,020,402 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (2,785,967,747) | 716,979,554 | ||
| 금융수익 | 61,484,874 | 58,880,986 | ||
| 금융비용 | 3,366,004,360 | 2,705,508,582 | ||
| 기타수익 | 3,185,260,720 | 3,035,186,373 | ||
| 기타비용 | 9,308,838,715 | 950,902,737 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (12,214,065,228) | 154,635,594 | ||
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | (2,299,780,793) | (299,828,339) | ||
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (9,914,284,435) | 454,463,933 | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅹ. 총포괄이익(손실) | (9,914,284,435) | 454,463,933 | ||
| XI. 주당순손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (860) | 40 | ||
| 희석주당이익(손실) | (860) | 40 | ||
※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디티앤씨 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 (처분확정일: 2023년 3월 30일) | ||
|---|---|---|---|---|
I. 미처리이익잉여금 | 2,824,520,147 | 12,738,804,582 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 12,738,804,582 | 12,618,196,735 | ||
| 기초 재무제표 수정 | - | (333,856,086) | ||
당기순이익(손실) | (9,914,284,435) | 454,463,933 | ||
II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
III. 차기이월미처분이익잉여금 | 2,824,520,147 | 12,738,804,582 | ||
※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 2024년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 2023년(제24기) | 2022년(제23기) |
|---|---|---|---|
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| 현금배당성향(%) | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤상 | 1966.03.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 강인철 | 1967.10.03 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김윤상 | ㈜디티앤씨 전무이사 | 1990 1994 ~ 2002 2002 ~ 2007 2007 ~ 현재 | 건국대학교 졸업 現㈜디티앤씨 전무이사 | 해당사항 없음 |
| 강인철 | 법무법인 린 파트너 변호사 | 1986 1995 ~ 1999 1999 ~ 2007 2007 ~ 2016 2016 ~ 2018 2018 ~ 현재 | 서울대학교 경제학과 (사법학 부전공) 대구지검, 천안지청 검사 부산지법.고법, 의정부지법, 서울고법 판사 대전지법, 의정부지법, 서울남부지법, 서울중앙지법, 서울북부지법 부장판사 변호사 강인철 법률사무소 대표변호사 現법무법인 린 파트너 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사 강인철 후보자 법률 전문가로써 경험을 통해 회사의 사업전반에서 성과를 낼 수 있는 기업이 되도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다. 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 김윤상 후보자 김윤상 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사이자 CFO로서 회사경영관리에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. - 사외이사 강인철 후보자 강인철 사외이사 후보자는 대한민국 변호사로, 다수의 법률 관련 업무를 수행하였으며, 법원 검사 및 판사와 법무법인 변호사로 재직하는 등 법률 전문가로서의 경력이 풍부합니다. 후보자는 경제 법률 전문가인 사외이사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 이사회 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
240313 후보자 확인서_사내이사 김윤상 |
240313 후보자 확인서_사외이사 강인철 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이준영 | 1984.09.05 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이준영 | 법무법인 세종 자문 회계사 | 2004 2010 ~ 2011 2011 ~ 2014 2014 ~ 2015 2015 ~ 2018 2018 ~ 2022 2022 ~ 현재 | 서울대학교 경영학 삼일회계법인 육군 경리 장교 중위 안진회계법인 삼일회계법인 김.장 법률 사무소 법무법인 세종 | 해당사항 없음 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 감사 이준영 후보자 이준영 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 대한민국 공인회계사 자격증 소지자로, 다수의 재무ㆍ회계 관련 업무를 수행하였으며, 삼일회계법인, 안진회계법인 거쳐 법무법인 세종에서 자문 회계사로 재직하는 등 세무 및 회계 전문가로서의 경력이 풍부합니다. 후보자는 회계 전문가인 상근감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다. |
확인서
240313 후보자 확인서_감사 이준영 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 698,980천원 |
| 최고한도액 | 1,500,000천원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000천원 |
| 최고한도액 | 100,000천원 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000741
