정기주주총회결과 2023-03-27 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327901108
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,216 | - 매출액 | 78,522 | |
| - 부채총계 | 28,815 | - 영업이익 | 5,195 | ||
| - 자본금 | 5,927 | - 당기순이익 | -2,978 | ||
| - 자본총계 | 60,401 | *주당순이익(원) | -278 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,974 | - 매출액 | 83,007 | |
| - 부채총계 | 45,253 | - 영업이익 | 3,596 | ||
| - 자본금 | 5,927 | - 당기순이익 | -3,517 | ||
| - 자본총계 | 60,721 | *주당순이익(원) | -252 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제 26기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당결의의 건(총액 5,172,410원) (상환전환우선주 1주당 배당금 5원) => 원안대로 승인 (가결) 제 2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 2-1호 : 제10조 신주인수권 ②항 4,5번 범위확대 제 2-2호 : 제 18조 전환사채의 발행 ①항 1,3번 금액증액 및 조문정비 제 2-3호 : 부칙신설 => 원안대로 승인 (가결) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가.제3-1호 : 사내이사 정순태 선임의 건(신규선임) 나.제3-2호 : 사외이사 전인달 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인 (가결) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 (가결) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 (가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순태 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 2008.06 삼성종합기술원 MEMS LAB 연구운영 2010.06 삼성전자 반도체연구소 운영 2010.08 성균관대학교 경영대학원 석사졸업 2023.03 現 (주)그린플러스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인달 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 1998.02 중앙대학교 경영학 학사졸업 2002.09 삼정회계법인 근무 2005.09 금융감독원 선임검사 2023.03 現 대주회계법인 상무이사 | 대주회계법인 상무이사 |
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