[기재정정]주주총회소집결의 2024-01-31 18:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131901087
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-03 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집장소 및 회의 목적사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 (추후 확정) | 서울시 마포구 매봉산로 37 (상암동) DMC산학센터(前,DMC산학연구센터) 2층 대회의실 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 최석근 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 유원일 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 : ● 후보자 : 우 구 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 : ● 후보자 : 김두식 제3호 의안 : 제13차 주식매수선택권 부여 승인의 건 | [의결사항] 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 최석근 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 이명재 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 유원일 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ● 후보자 : 우 구 제3호 의안 : 제12차 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 제13차 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일 (결정일) | 2024-01-03 | 2024-01-31 |
| - 감사 (사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 불참 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 1월 19일 - 개최 장소는 추후 확정하여 임시주주총회 소집 공고 및 소집 통지에서 안내드릴 예정입니다. - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다. | - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 1월 19일 - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 매봉산로 37 (상암동) DMC산학센터(前,DMC산학연구센터) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 최석근 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 이명재 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 : ● 후보자 : 유원일 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ● 후보자 : 우 구 제3호 의안 : 제12차 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 제13차 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 1월 19일 - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-01-03 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석근 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | (現)아이진(주) 부사장 (現)㈜한국비엠아이 부사장 (前)㈜유바이오로직스 대표이사 (前)㈜메디톡스 이사/공장장 (前)LG생명과학(現,LG화학)/차장 고려대학교 대학원 생물법제학 박사 |
| 이명재 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | (現)아이진㈜ 상무이사/CFO (現)㈜레나임 감사 (前)로지트엔터테인먼트 차장/기획,관리 (前)삼성물산㈜ 대리/심사 연세대학교 경영학과 학사 |
| 유원일 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (現)아이진㈜ 대표이사 (前)제일제당종합기술원(現,CJ) 수석연구원 연세대학교 대학원 생화학과 박사 수료 |
| 우구 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | (現)㈜한국비엠아이 대표이사 (前)㈜인바이오넷 생물의약사업본부 본부장 (前)제일제당종합기술원(現,CJ) 품질보증팀 팀장 (前)연세대학교 의과대학 생화학교실 조교 연세대학교 대학원 생화학과 석사 |
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