정기주주총회결과 2023-03-29 18:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902749
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,837 | - 매출액 | 26,637 | |
| - 부채총계 | 45,401 | - 영업이익 | -14,498 | ||
| - 자본금 | 42,413 | - 당기순이익 | -24,918 | ||
| - 자본총계 | 201,435 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,554 | - 매출액 | 26,637 | |
| - 부채총계 | 45,810 | - 영업이익 | -14,661 | ||
| - 자본금 | 42,413 | - 당기순이익 | -25,093 | ||
| - 자본총계 | 201,744 | *주당순이익(원) | -316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □재선임 - 사외이사 1명(오혜영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> □제1호 의안: 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인(가결) □제2호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 →원안대로 승인(가결) □제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 →원안대로 승인(가결) □제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 오혜영 선임의 건 (재선임) →원안대로 승인(가결) □제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(가결) □제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인(가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오혜영 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | (주)엔지켐생명과학 사외이사(2020년~현재) 한국의약품안전관리원 비상임이사(2019년~2021년) 경성대학교 식품응용공학부 초빙교수(2017년~2020년) 한국식품안전관리인증원 원장(2014년~2017년) 식품의약품안전처 식품기준기획관(2009년~2013년) 성균관대학교 대학원 약학 박사(1993년) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902749
