의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 13:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000414
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)코미코 주 소: 경기도 안성시 공단2로 23 전화번호: 031-8056-5800 |
| 작 성 자: | 성 명: 이상원 부서 및 직위: CFO 전화번호: 031-8024-9243 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)코미코 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024.03.14 | 라. 주주총회일 | 2024.03.29 |
| 마. 권유 시작일 | 2024.03.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권(주) |
| (인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권(주) |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)코미코 | 보통주 | 79,878 | 0.76 | 본인 | 자기주식 |
주1) 당사는 현재 자기주식 79,878주를 소유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 없는 주식입니다.
주2) 당사의 총 발행 주식 수는 10,460,684주이며, 자기주식을 제외한 의결권이 있는 주식 수는 10,380,806주입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)미코 | 최대주주 | 보통주 | 4,299,326 | 41.10 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 4,299,326 | 41.10 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재녕 (코미코) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.14 | 2024.03.19 | 2024.03.28 | 2024.03.29 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | (1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능) - 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 (2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 (3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| (1) 위임장 우편 접수처 - 주소 : 경기도 안성시 공단2로 23, (주)코미코 재무기획팀 - 전화번호 : 031-8024-9243 - 팩스번호 : 031-677-8830 (2) 접수기간 : 2024.03.19 ~ 2024.03.28 (제11기 정기주주총회 시작 전) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 29일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 안성시 공단2로 23, (주)코미코 F동 4층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | (1) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능) - 2024년 3월 19일 오전 9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시 (2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 (3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
(1) 주주총회 참석 시 지참물 안내 - 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨) - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증 |
1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실
3. 회의 목적사항
(1) 보고안건
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 부의안건
1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원 포함)
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 최용하 중임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 전선규 중임의 건
성명 | 주요 약력 | 추천인 | 최대주주 | 최근 3년 회사와의 거래내역 | 체납사실 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
| 최용하 | - 성균관대학교 기계공학 학사 - (주)코미코 미국법인 총괄, 사장 | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | 부 | 부 | 무 |
| 전선규 | - 서울대학교 경영학 석사 - (주)미코 회장 (현) | 이사회 | 최대주주 | 해당없음 | 부 | 부 | 무 |
3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 감사 최종헌 중임의 건
성명 | 주요 약력 | 추천인 | 최대주주 | 최근 3년 회사와의 거래내역 | 체납사실 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격사유 유무 |
최종헌 | - 고려대학교 사회학 박사 - 광주경찰청장, 강원경찰청장 외 (치안감) - 한라대학교 초빙교수 - (주)코미코 감사 (현) | 이사회 | 해당없음 | 해당없음 | 부 | 부 | 무 |
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(1) 해당 사업연도의 영업상황의 개요
해당 사업연도의 영업상황은 기 공시된 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 [1. 사업의 개요] - [나. 회사의 현황]을 참고하시기 바랍니다.
(2) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 11 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 10 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당)기말 | 제 10(전)기말 |
|---|---|---|
자 산 | ||
I. 유동자산 | 236,241,103,871 | 141,948,984,584 |
현금및현금성자산 | 126,459,834,911 | 59,737,999,517 |
단기금융상품 | 25,627,840,000 | 33,062,202,446 |
매출채권 | 40,005,055,741 | 31,432,065,117 |
기타수취채권 | 7,612,201,357 | 6,852,140,203 |
재고자산 | 34,691,056,013 | 8,451,025,941 |
| 기타유동금융자산 | - | 1,330,000,000 |
기타유동자산 | 1,845,115,849 | 1,083,551,360 |
| II. 비유동자산 | 357,661,713,042 | 245,847,519,958 |
기타비유동수취채권 | 3,375,640,025 | 1,647,138,550 |
유형자산 | 276,799,284,258 | 213,371,254,134 |
투자부동산 | 5,621,951,808 | 5,959,198,084 |
무형자산 | 7,289,766,182 | 4,259,817,989 |
기타비유동금융자산 | 62,956,167,585 | 19,472,620,934 |
| 기타비유동자산 | 16,854,607 | - |
이연법인세자산 | 1,602,048,577 | 1,137,490,267 |
자 산 총 계 | 593,902,816,913 | 387,796,504,542 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 150,976,519,884 | 85,941,139,516 |
| 매입채무 | 8,987,937,360 | 6,872,914,832 |
| 단기차입금 | 82,688,650,000 | 37,661,385,000 |
| 기타지급채무 | 26,982,600,904 | 16,240,480,859 |
| 기타유동금융부채 | 5,085,687,250 | 1,570,891,772 |
| 유동성장기차입금 | 7,666,640,000 | 6,476,242,248 |
당기법인세부채 | 5,057,741,528 | 5,393,948,430 |
유동리스부채 | 2,137,604,906 | 1,821,074,622 |
기타유동부채 | 12,369,657,936 | 9,904,201,753 |
| II. 비유동부채 | 154,946,099,933 | 44,188,789,048 |
| 장기차입금 | 123,319,880,000 | 19,009,500,000 |
퇴직급여부채 | 15,707,725,353 | 9,921,613,201 |
| 기타비유동지급채무 | 79,700,000 | - |
기타비유동부채 | 3,558,742,664 | 2,310,252,641 |
비유동리스부채 | 4,197,957,785 | 4,493,275,668 |
이연법인세부채 | 8,082,094,131 | 8,454,147,538 |
부 채 총 계 | 305,922,619,817 | 130,129,928,564 |
자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 209,927,679,587 | 257,666,575,978 |
자본금 | 5,230,342,000 | 5,010,223,500 |
자본잉여금 | 12,338,935,508 | 71,525,988,470 |
기타자본조정 | (14,597,048,668) | (2,914,979,317) |
기타포괄손익누계액 | 9,925,230,039 | 8,246,363,359 |
이익잉여금 | 197,030,220,708 | 175,798,979,966 |
II. 비지배지분 | 78,052,517,509 | - |
자 본 총 계 | 287,980,197,096 | 257,666,575,978 |
부 채 와 자 본 총 계 | 593,902,816,913 | 387,796,504,542 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 11 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 | 제 10 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 307,266,896,921 | 288,376,003,971 |
| 제품매출액 | 294,474,356,527 | 274,874,596,084 |
| 상품매출액 | 12,792,540,394 | 13,501,407,887 |
| II. 매출원가 | 190,582,534,093 | 161,865,183,969 |
| 제품매출원가 | 181,006,990,185 | 153,463,985,835 |
| 상품매출원가 | 9,575,543,908 | 8,401,198,134 |
III. 매출총이익 | 116,684,362,828 | 126,510,820,002 |
판매비와관리비 | 83,519,591,378 | 71,191,086,503 |
| 대손상각비 | 136,324,705 | (77,791,407) |
IV. 영업이익 | 33,028,446,745 | 55,397,524,906 |
기타수익 | 1,917,586,254 | 913,189,166 |
기타비용 | 1,269,635,058 | 463,854,960 |
금융수익 | 29,465,025,992 | 3,582,013,804 |
금융비용 | 10,764,957,664 | 6,351,026,673 |
V. 법인세비용차감전순이익 | 52,376,466,269 | 53,077,846,243 |
법인세비용 | 6,865,222,152 | 11,111,065,895 |
VI. 당기순이익 | 45,511,244,117 | 41,966,780,348 |
VII. 기타포괄손익 | 959,307,141 | 1,176,148,075 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | (534,419,835) | (654,497,490) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (246,628,077) | 689,275,053 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (287,791,758) | (1,343,772,543) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 | 1,493,726,976 | 1,830,645,565 |
| 해외사업환산손익 | 1,493,726,976 | 1,830,645,565 |
| VIII. 총포괄손익 | 46,470,551,258 | 43,142,928,423 |
IX. 당기순이익의 귀속 | ||
지배기업소유 | 31,525,952,567 | 41,966,780,348 |
| 비지배지분 | 13,985,291,550 | - |
X. 총 포괄손익의 귀속 | ||
지배기업소유 | 32,850,676,422 | 43,142,928,423 |
| 비지배지분 | 13,619,874,836 | - |
XI. 주당이익 | ||
기본주당이익 | 3,096 | 4,213 |
희석주당이익 | 3,096 | 4,213 |
2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 11 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 10 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당)기말 | 제 10(전)기말 |
|---|---|---|
자 산 | ||
I. 유동자산 | 53,520,256,741 | 63,217,145,145 |
현금및현금성자산 | 27,803,348,669 | 17,845,007,410 |
단기금융상품 | 12,868,200,000 | 29,000,000,000 |
매출채권 | 7,577,514,740 | 10,293,056,348 |
기타수취채권 | 2,961,173,014 | 2,323,430,758 |
재고자산 | 1,759,370,839 | 1,923,663,956 |
| 기타유동금융자산 | - | 1,330,000,000 |
기타유동자산 | 550,649,479 | 501,986,673 |
II. 비유동자산 | 317,595,748,494 | 265,748,184,673 |
종속기업투자 | 207,422,392,427 | 144,626,274,855 |
기타비유동수취채권 | 1,357,981,636 | 897,229,000 |
유형자산 | 74,359,706,153 | 89,115,744,131 |
투자부동산 | 5,777,070,568 | 5,959,198,084 |
무형자산 | 3,732,530,965 | 3,538,791,934 |
기타비유동금융자산 | 23,485,909,207 | 19,472,620,934 |
기타비유동자산 | 1,460,157,538 | 2,138,325,735 |
자 산 총 계 | 371,116,005,235 | 328,965,329,818 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 57,951,301,008 | 50,401,923,684 |
| 매입채무 | 2,559,319,422 | 3,577,740,803 |
| 단기차입금 | 32,600,000,000 | 22,600,000,000 |
| 기타지급채무 | 4,990,778,867 | 6,632,640,630 |
| 기타유동금융부채 | 11,981,383,218 | 8,307,654,677 |
| 유동성장기차입금 | 1,250,000,000 | - |
당기법인세부채 | 1,068,029,387 | 2,766,326,847 |
유동리스부채 | 309,314,344 | 333,601,221 |
기타유동부채 | 3,192,475,770 | 6,183,959,506 |
II. 비유동부채 | 88,520,753,455 | 19,877,547,749 |
| 장기차입금 | 68,750,000,000 | - |
퇴직급여부채 | 11,109,425,621 | 9,921,613,201 |
기타비유동금융부채 | 1,460,157,538 | 1,727,116,716 |
기타비유동부채 | 1,472,148,945 | 1,522,018,654 |
비유동리스부채 | 313,886,898 | 293,835,011 |
이연법인세부채 | 5,415,134,453 | 6,412,964,167 |
부 채 총 계 | 146,472,054,463 | 70,279,471,433 |
자 본 | ||
I. 자본금 | 5,230,342,000 | 5,010,223,500 |
II. 자본잉여금 | 14,402,241,533 | 73,597,635,337 |
III. 기타자본조정 | (2,914,979,317) | (2,914,979,317) |
IV. 기타포괄손익누계액 | 8,867,561,298 | 7,188,694,618 |
V. 이익잉여금 | 199,058,785,258 | 175,804,284,247 |
자 본 총 계 | 224,643,950,772 | 258,685,858,385 |
부 채 와 자 본 총 계 | 371,116,005,235 | 328,965,329,818 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 11 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 | 제 10 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 126,818,178,331 | 146,833,922,517 |
| 제품매출액 | 122,692,202,303 | 139,678,610,632 |
| 상품매출액 | 4,125,976,028 | 7,155,311,885 |
| II. 매출원가 | 75,296,973,136 | 83,261,977,456 |
| 제품매출원가 | 72,219,165,777 | 77,834,895,571 |
| 상품매출원가 | 3,077,807,359 | 5,427,081,885 |
III. 매출총이익 | 51,521,205,195 | 63,571,945,061 |
판매비와관리비 | 40,240,594,721 | 42,371,303,871 |
| 대손상각비 | (53,966,000) | (73,266,600) |
IV. 영업이익 | 11,334,576,474 | 21,273,907,790 |
기타수익 | 6,080,894,192 | 6,408,764,534 |
기타비용 | 432,604,795 | 309,426,274 |
금융수익 | 8,834,681,859 | 2,305,089,554 |
금융비용 | 5,741,420,136 | 1,586,363,047 |
| 지분법평가손익 | 14,271,135,736 | 19,155,554,712 |
V. 법인세비용차감전순이익 | 34,347,263,330 | 47,247,527,269 |
법인세비용 | 798,050,494 | 5,280,746,921 |
VI. 당기순이익 | 33,549,212,836 | 41,966,780,348 |
VII. 기타포괄손익 | 1,659,810,393 | 1,176,148,075 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | 166,083,417 | (654,497,490) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 453,875,175 | 689,275,053 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (287,791,758) | (1,343,772,543) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 | 1,493,726,976 | 1,830,645,565 |
| 지분법자본변동 | 1,493,726,976 | 1,830,645,565 |
VIII. 총포괄손익 | 35,209,023,229 | 43,142,928,423 |
IX. 주당이익 | ||
기본주당이익 | 3,294 | 4,213 |
희석주당이익 | 3,294 | 4,213 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> |
| 제 11 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 11(당) 기 (처분 예정일 : 2024.03.29) | 제 10(전) 기 (처분 확정일 : 2023.03.31) | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 195,562,626,788 | 173,302,182,677 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 162,367,556,777 | 130,646,127,276 | ||
| 지분법이익잉여금변동 | (335,086,538) | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체 | (472,931,462) | - | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 453,875,175 | 689,275,053 | ||
| 당기순이익 | 33,549,212,836 | 41,966,780,348 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| 합계 | 195,562,626,788 | 173,302,182,677 | ||
| III. 이익잉여금처분액 | 4,567,554,640 | 10,934,625,900 | ||
| 이익준비금 | 415,232,240 | 994,056,900 | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 400원 (80.0%), 전기 1,000원 (200.0%) | 4,152,322,400 | 9,940,569,000 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 190,995,072,148 | 162,367,556,777 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 제 11 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 10 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 (당)기 | 제 10 (전)기 |
|---|---|---|
| 현금배당금 총액 | 4,152,322,400 | 9,940,569,000 |
| 주당 현금배당금 | 400 | 1,000 |
(1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최용하 | 1964.03.01 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 전선규 | 1958.04.24 | 사내이사 | - | 최대주주 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
(2) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최용하 | (주)코미코 대표이사 | - 2007.01~2018.06 - 2018.07~현재 | - (주)코미코 미국법인 총괄, 사장 - (주)코미코 대표이사 (현) | 해당사항 없음 |
| 전선규 | (주)미코 회장 | - 1996.02~현재 | - (주)미코 회장 (현) | 해당사항 없음 |
(3) 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
(4) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1) 최용하 사내이사 후보자 (재선임) 후보자는 회사에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적절하고 적법하게 이루어지도록 기여하고, 회사가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대하여, 당사의 사내이사로 추천합니다. 2) 전선규 사내이사 후보자 (재선임) 현재 당사의 회장으로서 27년간 투철한 기업가 정신을 바탕으로 코미코를 존경받는 기업으로 성장시켜왔으며, 코미코에 대한 깊은 이해도는 물론 이익 향상 등 많은 성과를 달성했기에 이사회는 재선임 후에도 높은 성과를 기대하고 있습니다. 이러한 경험과 전문지식을 활용하여 코미코가 목표로 하는 글로벌 기업으로 도약하는데 지속적인 도움을 줄 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다. |
확인서
최용하 사내이사 확인서 |
전선규 사내이사 확인서 |
※ 기타 참고사항 : 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
(1) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최종헌 | 1959.02.15 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
(2) 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최종헌 | 한라대학교 초빙교수 (주)코미코 감사 | 2018.01~현재 2018.07~현재 | - 한라대학교 초빙교수 - (주)코미코 감사 | 해당사항 없음 |
(3) 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 최종헌 감사 후보자 (재선임) 이처럼 지난 3년의 임기 동안 검증된 역량과 경험을 바탕으로 감사의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다. |
확인서
최종헌 감사 확인서 |
※ 기타 참고사항 : 상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
(1) 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30 억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16.6 억원 |
| 최고한도액 | 30 억원 |
(2) 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있으며, 이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 없습니다.
(1) 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2 억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.1 억원 |
| 최고한도액 | 2 억원 |
(2) 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있으며, 감사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000414
