주주총회소집결의 2024-02-28 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800700
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 11 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 임경태 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 감염병 방지등을 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 나. 감염병 확산등의 긴급사항으로 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 재선임 | 아세아제지(주) 영업본부장 아세아제지(주) 부사장 아세아제지(주) 대표이사 사장 아세아(주) 부회장 아세아제지(주) 부회장 아세아시멘트(주) 부회장 |
| 임경태 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 아세아시멘트(주) 제천공장장 아세아시멘트(주) 생산본부장 아세아시멘트(주) 부사장 한라시멘트(주) 대표이사 사장 아세아시멘트(주) 대표이사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800700
