주주총회소집결의 2023-02-28 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800910
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 10 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김웅종 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 양승조 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 최병준 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 박진원 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 신영식 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 나. 코로나19 바이러스 확산등의 긴급사항으로 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (전)한라시멘트(주) 대표이사 사장 (현)아세아제지(주) 회장 (현)한라시멘트(주) 회장 (현)아세아(주) 회장 (현)아세아시멘트(주) 회장 |
| 김웅종 | 1961-01 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 시멘트영업팀장 (전)아세아시멘트(주) 시멘트영업 담당임원 (현)아세아시멘트(주) 영업본부장 (현)아세아시멘트(주) 대표이사 |
| 양승조 | 1958-02 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 재무팀장 (전)아세아시멘트(주) 경영지원본부 임원 (현)한라시멘트(주) 감사 (현)아세아시멘트(주) 경영지원본부장 |
| 최병준 | 1964-02 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 공무팀장 (전)아세아시멘트(주) 제천공장 부공장장 (현)아세아시멘트(주) 생산본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1960-01 | 2 | 재선임 | (전)국립환경과학원 원장 (현)한국폐자원에너지기술협의회 회장 (현)연세대학교 화공생명공학과 교수 | 제이엔케이히터(주) 사외이사 |
| 신영식 | 1968-11 | 2 | 재선임 | (전)인천지방검찰청 형사2부 (현)한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원 (현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 (현)법무법인 중부로 대표변호사 | (주)KT알파 사외이사 |
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