[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023-12-18 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218000180
| 2023년 12월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 투자자와의 합의 | 2023년 12월 18일 | 2024년 02월 20일 |
| 10. 신주의 배당기산일 | 투자자와의 협의 | 2023년 01월 01일 | 2024년 01월 01일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 투자자와의 협의 | 2024년 01월 05일 | 2024년 03월 08일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 청약취급처 3) 주금납입일 | 투자자와의 협의 | 2023년 12월 18일 | 2024년 02월 20일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 10 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔케이맥스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 상 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 성남시 분당구 돌마로172, 1층 및 6층 (정자동, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크) | |
| (전 화)031-8017-8114 | ||
| (홈페이지)http://www.nkmax.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)조 용 환 |
| (전 화)031-8017-8114 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,187,943 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 41,218,131 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 13,400,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 11,280 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 11,280 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권)2항5호 | ||
| 9. 납입일 | 2024년 02월 20일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 03월 08일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 10월 20일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 전량 1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가로 산출
나. 보호예수의무
상기 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정
다. 청약취급처
1) 청약일 : 2023년 10월 23일
2) 청약취급처 : 주식회사엔케이맥스 경영지원부 재무팀
경기도 성남시 분당구 돌마로172, 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크 6층
3) 주금납입일 : 2024년 02월 20일
4) 주금납입처 : 신한은행 경희궁지점
라. 기타사항
1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,896,860 | 72,452,032,840 | 12,286.54 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 1,125,702 | 13,244,284,100 | 11,765.36 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 177,700 | 2,003,148,560 | 11,272.64 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 11,774.85 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 11,272.64 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | - | ||
| 발행가액 | 11,280 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상법 제 418조의 제 4 항의 규정에 따라 신주발행에 관한 사항을 납입 기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 1. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융 투자업에 관한 법률" 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. "상법" 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoukang Group Limited | - | 경영상의 목적으로 투자자의 의향과 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 1,187,943 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| Shoukang Group Limited | 1 | Zhu Qing | 38.0 | - | - | Zhang Wen | 62.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 4월 |
| 자산총계 | 571,550 | 매출액 | 253,871 |
| 부채총계 | 120,826 | 당기순손익 | 49,118 |
| 자본총계 | 450,723 | 외부감사인 | ZW Accounting&Securities Limited |
| 자본금 | 2 | 감사의견 | 적합 |
*주) 제3자배정 대상자가 국내 기업이 아니므로 최근 결산기 주요 재무사항 정보의 통화단위가 USD 또는 HKD 입니다. 하여, 해당 보고서 작성 기준일 현재 서울외국환중개소 고시환율 1,357.60원/USD 및 173.5원/HKD를 적용하여 작성하였습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218000180
