정기주주총회결과 2023-03-30 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901517
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,035 | - 매출액 | 64,314 | |
| - 부채총계 | 44,697 | - 영업이익 | 6,216 | ||
| - 자본금 | 6,902 | - 당기순이익 | 6,231 | ||
| - 자본총계 | 38,338 | *주당순이익(원) | 454 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,911 | - 매출액 | 120,638 | |
| - 부채총계 | 66,614 | - 영업이익 | 6,928 | ||
| - 자본금 | 6,902 | - 당기순이익 | 6,110 | ||
| - 자본총계 | 39,297 | *주당순이익(원) | 446 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인 선임, 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 안우형 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 정 철 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 위대훈 재선임의 → 원안대로 가결건 제3-6호 의안 : 사외이사 변정민 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-7호 의안 : 사외이사 이응주 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 2016~2019 (주)지엠피 총괄사장 2021~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사 2021~現 VT CUBE JAPAN 株式會社 대표이사 2021~現 (주)케이블리 대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 안우형 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사 2017~2019 (주)브이티코스메틱 부사장 2021~現 (주)케이블리 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 정철 | 1985-03 | 3 | 재선임 | 2014~2019 (주)브이티코스메틱 대표이사 2018~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 강동윤 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 2003~2013 오토컴퍼니 대표이사 2013~現 (주)더케이홀딩스 대표이사 2018~現 (주)브이티지엠피 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위대훈 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 1997~1999 서울지방법원 판사 2010~2015 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수 1999~現 위대훈 법률사무소 변호사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사 | 한국농어촌공사 비상임사 |
| 변정민 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 2012~2014 대전문화재단 선임직이사 2014~2018 백제문화제 추진위원회 자문위원 2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수 2022~現 중부대학교 국제교류원장 2023~現 중부대학교 공연예술학부 엔터테인먼트전공 교수 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사 | - |
| 이응주 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 2012~2014 MBC+미디어 대표이사 2014~2019 MBC 예능본부 국장 2019~2022 Pop Contents Production 대표이사 2022~現 정화예술대학교 실용융합예술본부장 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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