주주총회소집결의 2023-03-14 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901083
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안:제10기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 강승곤 재선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 안우형 재선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 정 철 재선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 강동윤 재선임의 건 제3-5호 의안:사외이사 위대훈 재선임의 건 제3-6호 의안:사외이사 변정민 재선임의 건 제3-7호 의안:사외이사 이응주 신규선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승곤 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 2016~2019 (주)지엠피 총괄사장 2021~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사 2021~現 VT CUBE JAPAN 株式會社 대표이사 2021~現 (주)케이블리 대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 안우형 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사 2017~2019 (주)브이티코스메틱 부사장 2021~現 (주)케이블리 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 정철 | 1985-03 | 3 | 재선임 | 2014~2019 (주)브이티코스메틱 대표이사 2018~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 강동윤 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 2003~2013 오토컴퍼니 대표이사 2013~現 (주)더케이홀딩스 대표이사 2018~現 (주)브이티지엠피 사내이사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위대훈 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 1997~1999 서울지방법원 판사 2010~2015 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수 1999~現 위대훈 법률사무소 변호사 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사 | - |
| 변정민 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 2012~2014 대전문화재단 선임직이사 2014~2018 백제문화제 추진위원회 자문위원 2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수 2022~現 중부대학교 국제교류원장 2023~現 중부대학교 공연예술학부 엔터테인먼트전공 교수 2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사 | - |
| 이응주 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 2012~2014 MBC+미디어 대표이사 2014~2019 MBC 예능본부 국장 2019~2022 Pop Contents Production 대표이사 2022~現 정화예술대학교 실용융합예술본부장 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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