의결권대리행사권유참고서류 2023-07-03 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703000339
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 7 월 3 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)이즈미디어 주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-18 전화번호: 031-427-8411 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 호 석 부서 및 직위: 경영관리본부 상무 전화번호: 031-427-8411 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)이즈미디어 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 07월 03일 | 라. 주주총회일 | 2023년 07월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 07월 06일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)이즈미디어 | 보통주식 | 297,001 | 1.48 | 본인 | 자기주식 (의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)어바인아시아 | 최대주주 | 보통주 | 4,856,718 | 24.21 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 4,856,718 | 24.21 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김호석 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 03일 | 2023년 07월 06일 | 2023년 07월 18일 | 2023년 07월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 6월 26일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)이즈미디어 | https://www.ismedia.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 현장 접수 (일시) 2023년 7월 18일 오전 9시 주주총회 개회 전 (장소) 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-18 2. 우편 접수 (일시) 2023년 7월 18일 임시주주총회 개시 전까지 (장소) 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-18 (주)이즈미디어 의결권 담당자 앞 (전화번호) 031-422-5126 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 7 월 18 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-18 (주)이즈미디어 본사 6층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 코로나19의 확산방지 관련 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다. 공시를 확인해 주시기 바랍니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2 조 【목적】 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 그 주변기기 제조 및 판매업 ~~~~~~~~~~~~ 81. 저작권 대리 중개업 82. 위 각호에 부대되는 사업 일체. | 제2 조 【목적】 1~81 좌동 82. 환경사업(상하수 수질 개선 사업 등) 83. 재활용사업(하드디스크 처리, 반도체 처리 등) 84. 2차전지 관련 사업(배터리 에너지 저장장치(BESS)등) 85. 태양광 발전 사업 86. 가로등 사업(LED 가로등 등) 87. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 신규사업추가 |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 명주성 | 1969.9월 | (주)이즈미디어 사내이사 | 2024.03.29 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 명주성 | 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 함을 규정하고 있고, 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 함에도 불구하고 사내이사인 명주성은 일신상의 이유로 업무 수행이 불가능하여 당사 사무실에 출근을 하지 아니함은 물론 회사를 위한 직무를 전혀 수행하지 않고 있어 해임하고자 함. |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김선기 | 1960-07 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김호석 | 1977-04 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 강승민 | 1977-09 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 테리우성노 | 1977-06 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 강용돈 | 1972-12 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김선기 | 피스트글로벌대표이사 | 1998.09 ~ | 현) ㈜피스트글로벌 대표이사 | - |
| 김호석 | 이즈미디어 상무이사 | 2023.01~ | 현) 이즈미디어 상무이사 | - |
| 강승민 | 이즈CCM 대표이사 | 2023.03~ | 현) ㈜이즈CCM 각자대표이사 | - |
| 테리우성노 | 어바인에셋이사 | 2022.08~ | 현) 어바인에셋LLC 이사 현) Biue Terra Capital 이사 | - |
| 강용돈 | 어바인아시아이사 | 2022.07~ | 현) ㈜어바인아시아 이사 전) ㈜에코하우징 이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사내이사 김선기
|
확인서
강승민 확인서 |
강용돈 확인서 |
김선기 확인서 |
김호석 확인서 |
테리우성노 확인서 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703000339
