정기주주총회결과 2023-03-31 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901454
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,170 | - 매출액 | 49,171 | |
| - 부채총계 | 33,312 | - 영업이익 | -76 | ||
| - 자본금 | 10,029 | - 당기순이익 | -5,437 | ||
| - 자본총계 | 28,858 | *주당순이익(원) | -374 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,511 | - 매출액 | 50,454 | |
| - 부채총계 | 33,527 | - 영업이익 | -1,128 | ||
| - 자본금 | 10,029 | - 당기순이익 | -6,457 | ||
| - 자본총계 | 27,984 | *주당순이익(원) | -443 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■회의 목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금 처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 이에스에스(ESS) 연구 개발 사업 36. 이브이 이에스에스(EV ESS) 사업 37. 자동차 정비점검 및 수리사업 38. 자동차 부품 제조 및 판매업 39. 화물 운송업 및 소화물 운송업 40. 주유소 운영업 41. 석유류 보관업 42. 주차장 운영업 43. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 44. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 45. 전자부품, 컴퓨터 및 영상, 음향 및 통신장비 제조 및 유통, 판매업 46. 정보 처리 시스템 및 정보 서비스업 47. 시스템 통합 구축 서비스의 개발, 제작 및 판매업 48. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 49. 커뮤니티의 구성 및 광고업 50. 뉴미디어 영상시스템 및 프로그램 제작 51. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 52. 섬유 디자인 및 의류 패션 제작, 판매업 53. 문화, 예술 및 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업 54. 전시 및 행사 대행업 55. 무형 재산권 임대업 및 중개업 56. 의약품 의약부의품 제조 및 판매업 57. 의약품 수,출입업 58. 한약제 가공 제조업, 판매업 59. 의약품 소분업 60. 의약품 도, 소매업 61. 식품 제조 및 판매업 62. 화장품 제조 및 판매업 63. 식품 등 수입 판매업 64. 유통 전문 판매업 및 기타 식품 판매업 65. 홈페이지 제작 대행 및 관리업 66. 이벤트 사업 (각종 대중 공연 및 행사의 기획, 연출 제작) 67. 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상 프로그램 제작 및 국내외 판권 구입, 배급, 상영, 판매업 및 수출입업 68. 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타방송) 프로그램, 영상물의 제작 및 국내외 판권 구입, 배급, 상영, 판매업 및 수출입업 69. PPL 및 BPL등을 통한 광고 대행업 70. 브랜드, 캐릭터, 게임물 등의 제작, 수출, 배급 및 기타 관련사업 71. 연예 대행업 (흥행 알선) 72. 연예 보조업 73. 유료 직업 소개업 (인력 소개업) 74. 해외 문화 체험 알선업 75. 국외 유료 취업 소개 사업 76. 교육 관련 사업 (각종 출판물의 제작, 유통 및 판매업) 77. 국제회의 기획업 78. 음반의 제작, 유통 및 판매업 79. 음반의 도소매업 80. 각종 음향물 녹음 제작업 81. 저작권 대리 중개업 82. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 8. 가전제품 제조 및 판매업 9. 통신판매업 11. 부동산 건설 및 임대, 관리업 14. 상품 종합 도매업 15. 종합 소매업 16. 기타 대형 종합 소매업 17. 가전제품 및 부품 도매업 18. 가전제품 및 부품 소매업 19. 의류 제조 및 판매업 20. 보관 및 창고업 21. 일반 창고업 23. 전자상거래 소매 중개업 24. 전자상거래 소매업 26. 광고 대행업 27. 여행사업 29. 중고 자동차 판매업 30. 중고 자동차 수출입업 32. 골프연습장 사업 33. 골프레슨사업 및 관련 콘텐츠 제공업 34. 스크린골프 사업 | 3. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 자문서비스업 8. 가전제품 제조 및 유통, 판매업 9. 통신판매업, 전자상거래 도,소매 및 중개업, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 11. 부동산 개발, 건설, 임대, 공급 및 관리업 14. 상품 종합 도, 소매업 15. 삭제 16. 기타 대형 종합 도, 소매업 17. 가전 제품 및 부품 도, 소매업 18. 삭제 19. 의류 제조, 유통 및 판매업 20. 일반 보관 및 창고업 21. 삭제 23. 삭제 24. 삭제 26. 광고물 제작 및 광고 대행업 27. 삭제 29. 중고 자동차 판매 및 수,출입업 30. 삭제 32. 발전 사업 33. 금융 컨설팅업(금융 및 펀드) 34. 경영 컨설팅업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 15. 종합 소매업 18. 가전제품 및 부품 소매업 21. 일반 창고업 23. 전자상거래 소매 중개업 24. 전자상거래 소매업 27. 여행사업 30. 중고 자동차 수출입업 | 정관 정비 | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 없음 | 제29 조【이사의 수와 선임,구분】 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |
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