정기주주총회결과 2023-03-29 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902482
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,668 | - 매출액 | 28,593 | |
| - 부채총계 | 39,529 | - 영업이익 | 2,060 | ||
| - 자본금 | 14,346 | - 당기순이익 | -895 | ||
| - 자본총계 | 34,139 | *주당순이익(원) | -31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,951 | - 매출액 | 32,184 | |
| - 부채총계 | 51,600 | - 영업이익 | 2,634 | ||
| - 자본금 | 14,346 | - 당기순이익 | -970 | ||
| - 자본총계 | 34,351 | *주당순이익(원) | -54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호의안 : 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호의안 : 감사 이병구 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호의안 : 사외이사 박경운 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 (연결)주당순이익은 계속영업주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경운 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의과대학 졸업 - 서울대학교 의과대학 검사의학 박사 - 2003.03~현재 분당서울대학교병원 교수 - 2010.02~현재 대한혈액성분치료학회 총무간사 - 2014.11~현재 분당서울대학교병원, IRB 위원장 | 픽스인스티튜트 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 공인회계사(한국/미국) - 고려대학교 경영학과, 동 대학원 졸업 - 前) 삼일회계법인 파트너 (상무) - 홍콩 PricewaterhouseCoopers 한국부 담당 - 現) 도원회계법인 파트너 (상무) |
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