주주총회소집결의 2023-03-03 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900555
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주)유티아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제 13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 박덕영 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 김학철 선임의 건 4) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 3-1호 : 사외이사 박상언 선임의 건 3) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 : 감사 이철규 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕영 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | - 연세대 세라믹공학과 - 삼성종합기술원 - 당사 대표이사 |
| 김학철 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 한양대 기계설계학과 - HDD Principal Engineer - 당사 부설 연구소 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상언 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | -연세대 데이터사이언스 연구소장 -연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수 -금융감독원 내부등급심의위원회 위원 | -연세대 상경대 통계데이터사이언스학과 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철규 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼성전자㈜ 경영기획팀 -엔엘티테크㈜ 대표이사 -㈜유원컴텍 부사장 -㈜티엠제이글로벌 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900555
