의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 10:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000148
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다. | |
| 2023 년 03 월 15 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 엠아이텍 주 소: 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 전화번호: 031-662-5645 |
| 작 성 자: | 성 명: 박기수 부서 및 직위: 경영지원팀 부장 전화번호: 070-4304-7411 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 엠아이텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 15일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엠아이텍 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주) 시너지이노베이션 | 최대주주 | 기명식 보통주 | 20,080,000 | 62.60 | 최대주주 | - |
| 박진형 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 300,000 | 0.94 | 대표이사 | - |
| 박영우 | 사내이사 | 기명식 보통주 | 70,000 | 0.22 | 사내이사 | - |
| 곽재오 | 비등기임원 | 기명식 보통주 | 88,000 | 0.27 | 비등기임원 | - |
| 정춘순 | 비등기임원 | 기명식 보통주 | 80,000 | 0.25 | 비등기임원 | - |
| 계 | - | 20,618,000 | 64.28 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박기수 | 기명식 보통주 | 32,000 | 직원 | 직원 | - |
| 박병규 | 기명식 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 20일 | 2023년 03월 29일 | 2023년 03월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| - 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
| - 원활한 주주총회 진행을 위해 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처 : (주) 엠아이텍 주 소 : 경기도 평택시 진위면 하북2길 174(하북리, 엠아이텍) 전화번호 : 031-662-5645 팩스번호 : 031-662-5648 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 30일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주) 엠아이텍 B동 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 비혈관용 스텐트, 비뇨기과 쇄석기, 혈당측정기등 의료기기 사업을 영위하고 있습니다.
스텐트는 혈관 및 기관의 폐색부위에 삽입하여 기관의 개통을 유지하기 위해 사용되는 삽입형 의료기구입니다. 몸 안에 생긴 암, 종양 등으로 인해 혈관, 소화기관이 막혔을 경우 이를 뚫어주기 위해 체내에 삽입되는 원통형의 작은 금속망 형태를 가지고 있습니다.
당사의 주 사업분야는 비혈관용 스텐트 (자가팽창형금속 스텐트)로 주로 식도, 담도, 대장, 십이지장, 기관지 폐색 부위에 스텐트를 유치하여 환자의 삶의 질을 높이는 제품개발에 주력하고 있습니다. 당사가 속한 의료기기 시장규모는 꾸준히 증가하는 추세이며 고령화와 건강 증진에 대한 인식 전환 등으로 비혈관용 의료기기 시장은 앞으로도 지속 성장할 것으로 전망됩니다.
체외충격파 쇄석술(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, ESWL)은 신장 또는 요도에 생성되는 결석을 외과적으로 절제하지 않고 체외에서 충격파를 발생시켜 결석을 파쇄하여 배뇨를 통해 체외로 배출시키는 방법입니다. 요로결석을 치료하는 방법 중 외과적인 요관 경하 배석술(URS)및 개복수술 등이 있어 치료목적은 같으나, 비침습적이고 마취가 필요 없어 입원이 필요치 않고, 치료 후 바로 활동이 가능하다는 장점이 있습니다.
자가혈당측정은 당뇨관리에 중요한 정보제공의 하나로서, 규칙적인 혈당측정을 통해저혈당의 예방, 식사 및 운동요법, 약물요법 등의 치료방침을 정하는데 유용한 방법입니다. 혈당측정의 한 방법으로 사용되는 자가혈당측정기는 당뇨병 환자의 가정과 의료기관에서 폭 넓게 사용되고 있으며 당뇨병 치료에 꼭 필요한 의료기기 중의 하나입니다.
2022년 당사의 매출은 606억으로 전년대비 약 20.7%의 성장을 이루었습니다. 이 중주력사업인 의료기기 (소화기용 비혈관 스텐트 사업, 내시경 사업등)도 2021년 대비 약 22.5% 성장한 562억원 매출을 달성하였습니다.
해외 소화기용 비혈관 스텐트 사업은 담도 스텐트 신제품의 매출을 안정화하는데 성공하였습니다. 개별국가로는 일본에서 대장 신제품을 성공적으로 출시하였고 남미의 경우 신규로 3개 국가에 추가로 진입하였으며, 그 외의 지역은 유통망 관리를 통해 신규 병원 진입을 성공적으로 진행하였습니다. 이를 통해 2022년 기준 107개국에 판매를 달성하게 되었습니다. 국내 소화기용 비혈관스텐트 사업은 신제품 홍보활동을 통해 신규 병원 진입이 활발하게 이루어졌으며 국내 유통망 재조정을 통해 효율적인 매출성장을 할 수 있었습니다.
후지필름내시경 사업은 제품 홍보 활동을 통해 제품의 인지도 및 제품 사용 만족도를 높이는 데에 초첨을 맞쳐 앞으로의 매출 성장을 위한 발판을 마련하였습니다.
쇄석기 사업은 해외글로벌사와 국내 업체들간의 경쟁에도 불구하고 MASON-M1 제품이 신규 종합병원등의 진출성과를 이루었으며, 영업&서비스 관리로 국내 비뇨기과 쇄석기 점유율 1위를 유지할 수 있었습니다.
체외충격파쇄석술은 최근 국내·외 환자 시술이 보편화 되면서 국산제품과 해외 글로벌 회사의 경쟁구도에서도 지속적인 우위를 유지하였으며 고객의 만족도 향상을 위해 꾸준한 내부프로세스 개선 및 적극적인 마케팅활동을 통해 성장을 주도할 수 있었습니다. 해외 판매는 적극적 판로 개척으로 동남아시아 등 7대 수출 실적을 기록하였으며 소모품 판매등 추가적인 영업성과를 달성하여 2022년에는 36억원의 매출을 달성하였습니다.
2023년 해외 소화기용 비혈관 스텐트 사업은 시장가능성이 기대되는 품목에 대해 글로벌 시장을 대상으로 마케팅활동을 진행할 예정이며 당사의 주요매출처인 일본시장에는 시장트렌드에 맞는 신제품 시리즈 출시에 집중할 계획입니다. 국내에서도 당사의 제품 중, 시장의 니즈가 있는 제품을 중점으로 전국적인 마케팅활동을 진행할 예정이며 재조정된 유통망을 통해 영업의 확대 및 매출증대를 이룰 예정입니다.
후지필름내시경 사업의 경우 대학병원을 중심으로 적극적인 제품 설명회 및 데모활동을 통해 제품 인지도 상승뿐만 아니라 제품 구매로 연결될 수 있도록 홍보활동을 진행할 예정입니다. 추가로 상하부 위장관의 병변을 확인하는데 도움을 줄 수 있는 AI 제품을 출시 준비할 예정입니다.
2023년 쇄석기사업은 MASON-M1의 옵션 추가를 (FPD(flat panel Display), 초음파Jig, E/H방식 개발) 통해, 기존 모델을 사용하고 있는 병원에 새로운 대안을 제시하여 경쟁사보다 높은 스펙을 통해 지속적으로 시장을 선도하여 판매를 확대하고, 해외 판매 (인도네시아, 베트남, CIS국가)를 확대하여 지속적인 매출증대를 이룰 것입니다.
당사는 중장기적으로 고객의 니즈에 부합하는 제품의 연구개발 및 신규 아이템 소싱을 통해 제품 포트폴리오 확장을 적극적으로 진행함으로써 지속적인 외형 성장을 이룰 것입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래의 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 | |
| 제 32(당) 기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 31(전) 기 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 32(당) 기 기말 | 제 31(전) 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | ||||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,936,248,677 | 16,031,970,121 | ||
| 2. 단기금융상품 | 29,500,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 6,349,522,493 | 4,854,166,234 | ||
| 4. 매출채권 및 기타채권 | 23,953,798,844 | 12,869,795,779 | ||
| 5. 재고자산 | 9,614,362,922 | 9,716,936,195 | ||
| 6. 기타유동자산 | 710,156,475 | 694,992,333 | ||
| 7. 기타금융자산 | 124,912,620 | 19,143,700 | ||
| 유동자산 합계 | 76,189,002,031 | 53,187,004,362 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | ||||
| 1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 3,771,552,230 | 9,332,722,024 | ||
| 2. 장기매출채권및기타채권 | 787,262,905 | 807,876,371 | ||
| 3. 관계기업투자주식 | 350,744 | 4,768,915 | ||
| 4. 이연법인세자산 | 1,537,805,713 | 1,451,795,869 | ||
| 5. 유형자산 | 8,335,795,866 | 10,139,598,797 | ||
| 6. 투자부동산 | 1,257,268,576 | 1,294,166,056 | ||
| 7. 무형자산 및 영업권 | 883,030,088 | 1,554,254,482 | ||
| 8. 사용권자산 | 860,698,187 | 371,663,702 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 260,365,123 | 120,604,201 | ||
| 10. 기타금융자산 | 165,403,350 | 260,703,350 | ||
| 비유동자산 합계 | 17,859,532,782 | 25,338,153,767 | ||
| 자산 총계 | 94,048,534,813 | 78,525,158,129 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | ||||
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 4,453,855,201 | 4,090,497,966 | ||
| 2. 단기차입금 | - | 3,700,000,000 | ||
| 3. 유동성장기부채 | 1,500,000,000 | 480,000,000 | ||
| 4. 유동성리스부채 | 344,074,892 | 243,341,205 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 2,070,471,189 | 1,999,961,457 | ||
| 6. 기타유동부채 | 452,263,878 | 559,360,246 | ||
| 유동부채 합계 | 8,820,665,160 | 11,073,160,874 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | ||||
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 18,367,074 | 19,954,352 | ||
| 2. 장기차입금 | - | 1,500,000,000 | ||
| 3. 리스부채 | 536,529,965 | 146,627,976 | ||
| 4. 환불부채 | 747,716,275 | 661,198,941 | ||
| 5. 판매보증충당부채 | 377,285,750 | 363,325,245 | ||
| 비유동부채 합계 | 1,679,899,064 | 2,691,106,514 | ||
| 부채 총계 | 10,500,564,224 | 13,764,267,388 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 16,233,254,000 | 15,754,509,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 31,415,771,669 | 28,869,438,886 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | 282,765,861 | (835,608,745) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 35,616,179,059 | 20,972,551,600 | ||
| 자본 총계 | 83,547,970,589 | 64,760,890,741 | ||
| 자본 및 부채 총계 | 94,048,534,813 | 78,525,158,129 | ||
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포괄손익계산서 | |
| 제 32(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 31(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 32(당) 기 | 제 31(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 60,662,419,171 | 50,258,893,851 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (27,896,405,621) | (24,291,879,215) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 32,766,013,550 | 25,967,014,636 | ||
| 판매비와관리비 | (12,436,459,903) | (12,757,572,675) | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 20,329,553,647 | 13,209,441,961 | ||
| 금융수익 | 5,150,467,329 | 2,264,678,412 | ||
| 금융비용 | (1,543,851,348) | (733,041,420) | ||
| 기타수익 | 45,008,751 | 95,440,371 | ||
| 기타비용 | (1,526,299,929) | (303,011,855) | ||
| 지분법손실 | (4,418,171) | (56,499,832) | ||
| Ⅴ. 법인세차감전이익 | 22,450,460,279 | 14,477,007,637 | ||
| 법인세비용 | 3,302,602,330 | 2,231,567,975 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 19,147,857,949 | 12,245,439,662 | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ. 총포괄이익 | 19,147,857,949 | 12,245,439,662 | ||
| Ⅸ. 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 598원 | 392원 | ||
| 희석주당이익 | 591원 | 389원 | ||
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 자본변동표
| 자본변동표 | |
| 제 32(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 31(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 15,591,574,000 | 28,029,618,914 | 1,184,766,404 | 10,597,950,818 | 55,403,910,136 |
| 당기순이익 | - | - | - | 12,245,439,662 | 12,245,439,662 |
| 주식기준보상거래 | - | - | 310,780,653 | - | 310,780,653 |
| 주식선택권 행사 | 162,935,000 | 839,819,972 | (320,858,002) | - | 681,896,970 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (2,010,297,800) | - | (2,010,297,800) |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (1,870,838,880) | (1,870,838,880) |
| 2021.12.31 (전기말) | 15,754,509,000 | 28,869,438,886 | (835,608,745) | 20,972,551,600 | 64,760,890,741 |
| 2022.01.01 (당기초) | 15,754,509,000 | 28,869,438,886 | (835,608,745) | 20,972,551,600 | 64,760,890,741 |
| 당기순이익 | - | - | - | 19,147,857,949 | 19,147,857,949 |
| 주식기준보상거래 | - | - | 122,204,249 | - | 122,204,249 |
| 주식선택권 행사 | 478,745,000 | 2,546,332,783 | (1,018,338,693) | - | 2,006,739,090 |
| 자기주식의 소각 | - | - | 2,014,509,050 | (2,014,509,050) | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (2,489,721,440) | (2,489,721,440) |
| 2022.12.31 (당기말) | 16,233,254,000 | 31,415,771,669 | 282,765,861 | 35,616,179,059 | 83,547,970,589 |
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 현금흐름표
| 현금흐름표 | |
| 제 32(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 31(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 32(당) 기 | 제 31(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 8,591,190,901 | 16,523,412,006 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 11,909,293,343 | 17,484,839,520 | ||
| 가. 당기순이익 | 19,147,857,949 | 12,245,439,662 | ||
| 나. 조정 | 4,882,680,450 | 5,650,514,399 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (12,121,245,056) | (411,114,541) | ||
| 2. 법인세의 납부 | (3,318,102,442) | (961,427,514) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (13,316,894,195) | (9,744,023,036) | ||
| 1. 이자의 수취 | 443,890,004 | 100,980,284 | ||
| 2. 배당의 수취 | 85,026,900 | 223,442,580 | ||
| 3. 단기금융상품의 증감 | (20,500,000,000) | (1,500,000,000) | ||
| 4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (4,020,716,940) | (8,506,350,680) | ||
| 5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 11,319,371,665 | 953,194,154 | ||
| 6. 유형자산의 취득 | (591,284,906) | (1,013,952,624) | ||
| 7. 유형자산의 처분 | 44,313,930 | 164,916,818 | ||
| 8. 무형자산의 취득 | (87,794,848) | (229,264,838) | ||
| 9. 기타금융자산의 증가 | (14,700,000) | (10,519,540) | ||
| 10. 기타금융자산의 감소 | 5,000,000 | 73,530,810 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (5,192,792,630) | (4,029,197,506) | ||
| 1. 단기차입금의 상환 | (3,700,000,000) | - | ||
| 2. 유동성장기차입금의 상환 | (480,000,000) | (320,000,000) | ||
| 3. 주식선택권의 행사 | 2,006,739,090 | 681,896,970 | ||
| 4. 자기주식의 취득 | - | (2,010,297,800) | ||
| 5. 리스부채의 상환 | (430,063,344) | (401,246,868) | ||
| 6. 배당금의 지급 | (2,489,721,440) | (1,870,838,880) | ||
| 7. 이자의 지급 | (99,746,936) | (108,710,928) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (9,918,495,924) | 2,750,191,464 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 16,031,970,121 | 13,291,285,807 | ||
| Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (177,225,520) | (9,507,150) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 5,936,248,677 | 16,031,970,121 | ||
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 이익잉여금처분계산서(안)
| <이익잉여금처분계산서> |
| 제 32(당) 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 31(전) 기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 :원) |
| 구분 | 제 32 (당) 기 | 제 31 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 34,583,930,779 | 20,189,275,464 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 17,450,581,880 | 7,943,835,802 | ||
| 2. 자기주식의 소각 | (2,014,509,050) | - | ||
| 3. 당기순이익 | 19,147,857,949 | 12,245,439,662 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 4,234,429,056 | 2,738,693,584 | ||
| 1. 배당금 지급 (현금배당주당배당금(률)): 당기 120원(24%) 전기 80원(16%) | 3,849,480,960 | 2,489,721,440 | ||
| 2. 이익준비금 이입액 | 384,948,096 | 248,972,144 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 30,349,501,723 | 17,450,581,880 | ||
주1) 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 당기 (2022년 사업연도) | 전기 (2021년 사업연도) |
| 배당내역 | 현금배당 | 현금배당 |
| 주당배당금(원) | 120 | 80 |
| 배당총액(원) | 3,849,480,960 | 2,489,721,440 |
| 시가배당율(%) | 1.1 | 1.5 |
주1) 당기 현금배당은 2023년 03월 30일 제32기 정기주주총회에 안건이 상정될 예정입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박진형 | 1967.05.19 | 사내이사 (재선임) | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박진형 | ㈜ 엠아이텍 대표이사 | ~ 1995.02 | 서울대학교 대학원 경영학과 석사 | 해당 없음 (주1) |
| 1994.12 ~ 2000.09 | ㈜ 신세기통신(現, SKT) 전략기획실, 마케팅본부, 경영관리본부 | |||
| 2000.10 ~ 2011.12 | ㈜ 디지털바이오테크놀로지 대표이사 | |||
| 2006.08 ~ 2013.10 | ㈜ 나노엔텍 부사장 | |||
| 2013.11 ~ 2016.11 | ㈜ 나노엔텍 대표이사 | |||
| 2017.01 ~ 현재 | ㈜ 엠아이텍 대표이사 | |||
주1) 후보자 박진형은 당사에 2016.12월 부터 근무하였습니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박진형 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 현재 엠아이텍의 대표이사로서, 후보자가 대표이사로 재직(2017~현재)하면서 전문 경영능력을 토대로 당사는 대내외적인 성장을 이루었음 1) 외형성장 - 매출규모 지속적으로 증가 (2020~2022, 연평균성장율 14.7%) 2) 내형성장 - 신제품개발 및 인허가확대등 회사 성장을 위한 합리적인 의사결정 진행 이를 통해 앞으로도 대표이사 직무를 수행하여 당사의 성장동력을 계속 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대하고 있기 때문에 금번 이사회에서 추천함 |
확인서
확인서_박진형 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000 천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 499,567 천원 |
| 최고한도액 | 1,000,000 천원 |
주1) 실제 지급된 보수총액은 이사의 퇴직급여를 포함한 금액입니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000 천원 |
| 최고한도액 | 100,000 천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000148
