주주총회소집결의 2024-03-05 07:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800002
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 - 제1호 의안: 제16기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제3호 의안: 정관 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 (목적) 본 회사의 사업목적은 아래와 같다. ① 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매 ② 부동산임대업 ③ 폴리이미드 수지 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매 ④ 노우하우, 기술의 판매 및 임대 ⑤기타 위 각호에 부대하는 사업 | 제2조 (목적) 본 회사의 사업목적은 아래와 같다. ① 폴리이미드 필름, 폴리이미드 레진 및 관련 가공제품을 포함한 화학물질 및 재료의 연구개발, 생산, 판매, 마케팅 및/또는 판촉 ② 부동산임대업 ③ 노우하우, 기술의 판매 및 임대 ④ 회사의 제품과 보완적이거나 관련이 있는 화학물질 및 재료의 판촉, 마케팅 및/또는 판매를 위한 중개업 또는 유통업 ⑤ 기타 위 각호에 부대하는 사업 | 판매제품 확대 및 판매형태 다변화를 통한 글로벌 시장 판매 증대 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800002
