정기주주총회결과 2023-03-23 11:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800238
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 498,997 | - 매출액 | 276,440 | |
| - 부채총계 | 157,543 | - 영업이익 | 52,135 | ||
| - 자본금 | 14,683 | - 당기순이익 | 45,710 | ||
| - 자본총계 | 341,453 | *주당순이익(원) | 1,557 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 779 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,876,364,838 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 겸 사외이사인 감사위원 3명, 기타비상무이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제15기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 송금수 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 양재호 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 이제원 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 정찬욱 선임의 건 (중임) 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정종우 선임의 건 (중임) 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정상엽 선임의 건 (중임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (중임) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 양재호 선임의 건 (신규선임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이제원 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송금수 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 前) SKCKOLONPI㈜ 영업2팀장 前) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장 現) 피아이첨단소재㈜ 사업부문장 |
| 정찬욱 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀 前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표(COO) |
| 정종우 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 前) Rothschild & Co (New York) 前) William Blair & Company (Chicago) 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무 現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(CIO) |
| 정상엽 | 1985-10 | 3 | 재선임 | 前) 한앤컴퍼니 前) 위메프 CEO Staff 前) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사 現) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 상무(투자본부) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오형일 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 前) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수 | 미래에셋드림스펙1호 사외이사 |
| 양재호 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 前) 서울중앙지방법원 판사 前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 現) 김·장 법률사무소 변호사 | - |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 前) White & Case LLP 現) 법무법인 광장 변호사 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 | 메디포스트㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오형일 | 1980-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 前) University of Washington, 회계학과 교수 現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수 |
| 양재호 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 서울중앙지방법원 판사 前) 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 前) 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 前) 부산지방법원 서부지원 부장판사 現) 김·장 법률사무소 변호사 |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) White & Case LLP 現) 법무법인 광장 변호사 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800238
