주주총회소집결의 2024-03-13 11:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900242
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안 : 제 18기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3.의안 주요내용"에 대한 세부내용은 별도 공시된 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항" 및 주요사항 보고서를 참조. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 전자부품 제조업 1. 전자제품개발 및 시스템 엔지니어링 1. 각호와 관련된 도, 소매업 1. 금형 제조업 1. LGP, M/F 제조업 1. 장비제조업 1. 각호와 관련된 임대업 1. 화장품 케이스 사출 제조업 1. 각호와 관련된 무역업 1. 고경도 필름 연구개발, 생산, 판매 1. 화학제품 제조 및 판매 1. 자동차부품 제조 및 판매 1. 무인기 연구개발, 제조 및 판매 1. 항공기 관련 소프트웨어 개발업 1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 제조, 판매 1. 바이오제품 제조 및 판매업 1. 태양전지, 모듈, 설비 제조/ 설치 및 판매업 1. 태양광 발전소의 설립 및 운영 1. 태양전지 관련 용역 사업 1. 신재생에너지 사업 1. 재생 수지 제조 및 판매업 1. 정제연료류 제조 및 판매업 1. 폐기물 종합재활용업 1. 폐기물 수집운반업 1. 대체에너지 연구개발업 1. 대체에너지 설비, 설치업 1. 대체에너지설비 운영업 1. 연료유 정제업 1. 연료유 판매업 1. 폐윤활유 회수처리업 1. 탱크크리닝업 1. 유류도소매업 1. 윤활유, 경질유(4급 석유류) 도소매업 1. 석유저장업 1. 주유소, 가스충전소 건설업 1. 운송사업 1. 전자상거래업 1. 일반여행업 1. 관광알선업 1. 방송 프로그램 및 영상 콘텐츠 제작, 공급, 판매 1. 연예매니지먼트 1. 음원 콘텐츠 기획, 제작, 판매 및 머천다이징, 라이센싱 등 출판업 1. 국내외 공연 사업 1. 드라마 제작 및 광고기획, 제작, 대행업 1. 영화제작, 배급, 수입, 상영업 1. 컴퓨터, 소프트웨어 도소매업 1. 영상기기, 음향기기, 시청각 기자재 판매업 1. 각호와 관련된 렌탈업 1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 1. 투자 경영자문 및 컨설팅업 1. 컴퓨터 게임의 제작, 서비스 1. 모바일 게임의 제작, 서비스 1. 멀티미디어 소프트웨어 제작, 판매 1. 온라인 네트워크 게임 1. 소프트웨어 개발, 서비스 1. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 1. 전산장비 1. 포털 및 인터넷정보매개서비스업 1. 온라인솔루션 제작 및 공급업 1. 이-러닝 콘텐츠 1. 유지보수 1. 의약 연구개발업 및 자문업 1. 의약품 제조 및 판매업 1. 의약외품 제조 및 판매업 1. 바이오, 미생물 제조 및 판매업 | 미영위 및 중복 사업목적삭제 | |
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