의결권대리행사권유참고서류 2023-07-11 14:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230711000142
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 07월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주) 일월지엠엘 주 소: 서울시 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층(성내동)전화번호: 031-444-0202 |
| 작 성 자: | 성 명: 이수홍 부서 및 직위: 경영관리본부/부장 전화번호: 031-444-0202 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)일월지엠엘 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 07월 11일 | 라. 주주총회일 | 2023년 07월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 07월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)일월지엠엘 | 보통주 | 2,215 | 0.015 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)일월 | 최대주주 | 보통주 | 2,500,000 | 17.90 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 2,500,000 | 17.90 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김윤균 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 신혜영 | 보통주 | 80 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 11일 | 2023년 07월 16일 | 2023년 07월 25일 | 2023년 07월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 06월 02일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 07월 16일 09시 ~ 2023년 07월 25일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)일월지엠엘 (구 (주)유테크) | http://www.u-tech.co.kr/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| [위임장 접수처] - 주소 : (우.05379)서울 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층(성내동) - 전화 : 031-444-0202 - 팩스 : : 070-7599-0809 - 이메일 : sunnyinc@u-tech.co.kr - 우편 또는 전자적 방법으로 접수가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 07월 26일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1034, 탑메디칼센터 8층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 07월 16일 09시 ~ 2023년 07월 25일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 참여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 2) 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정원 | 1972년03월15일 | 부 | - | - | 이사회 |
| 이장희 | 1973년09월21일 | 여 | - | - | 이사회 |
| 윤민우 | 1984년03월06일 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박정원 | 회사원 | 2013년 1월 ~ 2019년 12월 2020년 1월 ~ 2021년10월 2023년 6월 ~ 현재. | 전) (주)쇼박스 재경팀 팀장 전) 오리온 러시아법인 경영지원부분장 현) (주)일월지엠엘 경영관리본부장 | - |
| 이장희 | 변호사 | 2009년 ~ 2016년 3월 2020년 02월 ~ 현재 2016년 04월 ~ 현재 | 전) 법무법인 케이파트너스 변호사 현) 코스닥시장위원회 위원 현) 법무법인 송담 대표변호사 | - |
| 윤민우 | 변호사 | 2014년10월 ~ 2017년02월 2017년03월 ~ 현재 | 전) PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 국제조세팀 현) 김앤장 법률사무소 미국변호사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보 이장희, 윤민우] 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임. 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임. 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보 박정원 / 사외이사 후보 이장희, 윤민우] 상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
확인서
1. 사내이사 박정원 |
2. 사외이사 이장희 |
3. 사외이사 윤민우 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230711000142
